לפי מהדורת החדשות המקומית Infomax, תובעים בדרום קוריאה בקשתי צו מעצר ב-25 בינואר לקאנג ג'ונג-היון, יו"ר ובעלים של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Bithumb. קאנג מבוקש בגין האשמות של מעילה הקשורות לפעילותו בבורסה.
באותו יום, חטיבה 2 של החקירה הפיננסית של פרקליטות מחוז דרום סיאול גזרה את דינם של קאנג ושני בכירים ב-Bithumb באשמת מעילה והפרת אמונים לפי חוק הענישה המחמירה של פשעים כלכליים ספציפיים. הבכירים הואשמו גם בביצוע עסקאות לא חוקיות במרמה לפי חוק שוק ההון.
קוינטלגרף דיווח בעבר ב-10 בינואר כי Bithumb הוכנס ל"חקירת מס מיוחדת" על ידי שירות המס הלאומי של המדינה. במקביל לתקרית, קאנג נמצא בחקירה בנוגע לתפקידו במניפולציה לכאורה של מחירי המניות של שותפי Bithumb Inbiogen ו-Bucket Studio באמצעות הנפקת איגרות חוב להמרה. Vidente הוא כיום בעל המניות הגדול ביותר של Bithumb, עם 34.2% מהמניות.
ב-30 בדצמבר 2022, בעל המניות הגדול ביותר של Bithumb, Park Mo, היה נמצא מת מול ביתו שלו בעקבות חקירות על תפקידו לכאורה במעילה בכספים מחברות הקשורות ל-Bithumb. על פי החשד, ייתכן שמו נטל את חייו בשל אופי ההאשמות הפליליות שהובאו נגדו.
לאחר הפיתוח, היה לי יונג-הון, לשעבר יו"ר Bithumb נמצא לא אשם בגין אישום של 70 מיליון דולר בהונאה בגין פעילותו ב-Bithumb. הבורסה היא אחת הגדולות בדרום קוריאה, עם היקף סחר של 24 שעות ביממה של 467 מיליון דולר.
מקור: https://cointelegraph.com/news/south-korean-prosecutors-request-arrest-warrant-for-bithumb-owner-report