תובעים בדרום קוריאה הוציאו "הודעה עם ההגעה" ואיסור נסיעה על המייסד והמייסד של טרה, דו קוון, ודניאל שין, כלי חדשות דרום קוריאה דונגה דיווח ב -27 ביולי.
הודעת "הודעה עם הגעה" פירושה שהחוקרים יקבלו הודעה כאשר אדם בעל עניין נכנס למדינה, והיא משמשת בדרך כלל לחקירות מכריעות בלבד.
דו קוון לפי הדיווחים מתגורר בסינגפור.
הדו"ח קבע כי קוון המשיכה להציע אסימוני Terra מבלי ליידע את המשקיעים על הסיכונים של השקעות כאלה.
מייסד שותף של טרה נחשף לאיסור נסיעה
התובעים הדרום קוריאנים הוציאו גם איסור נסיעה על דניאל שין ועל סגן הנשיא לשעבר של Terraform Labs, קים מו.
לשוקה יש התעקש שהוא ניתק קשרים עם Terraform Labs ב-2020.
חוקרים דרום קוריאנים פשטו לאחרונה על ביתו של שין וחוקרים את החברה שלו, Chai Corp. RAID גם מושפע מספר בורסות קריפטו בדרום קוריאה, כולל Gopax, Bithumb ו-UpBit.
חקירות כבר עשו גילה ש-FLEXE, חברה רדומה ללא משרד פיזי, שימשה להעברת כספים מחברות הקשורות לטרה בחו"ל לארץ.
כמו כן הוצא איסור נסיעה למפתחי Terra הגדולים כדי למנוע מהם לעזוב את הארץ.
טרה עומדת בפני מספר תביעות משפטיות בארה"ב
גם למשקיעים בפרויקט נתבע Do Kwon, Terraform Labs וחברות שותפות אחרות, כולל פּוֹשֵׁט רֶגֶל Three Arrows Capital, בארצות הברית ובדרום קוריאה.
בינתיים, ארה"ב ודרום קוריאה עשו זאת מוסכם לשתף פעולה בחקירת טרה ופשעי קריפטו אחרים.
מקור: https://cryptoslate.com/south-korea-issue-notification-of-arrival-for-terras-do-kwon/