חדשות העורכים- FSS חוקרת את הבנקים המובילים בדרום קוריאה עבור עסקאות קריפטו לא אתיות.
- FSS ביקשה מהבנקים להגיש ביקורת על עסקאות מטבע חוץ ראויות לציון.
שניים מתוך דרום קוריאה הבנקים הגדולים נמצאים תחת בדיקה של שירות הפיקוח הפיננסי של המדינה (FSS) לאיתור קשרים פוטנציאליים עם עסקאות לא אתיות מבוססות קריפטו. על פי החשד, הבנקים ווורי ושינהאן הם חלק מהתשלום החוצה הגבולות הבלתי מסודר בסך 3.4 מיליארד דולר.
הרגולטורים הפיננסיים חישבו סכום של 1.3 מיליארד דולר מחמשת הסניפים של בנק Woori ו-1.9 מיליארד דולר מאחד עשר סניפים של בנק Shinhan. וכל אלה נעשו במשך 17 חודשים, מפברואר 2021 עד יולי 2022.
רשות בכירה מה-FSS דיווחה בחדשות בשבוע שעבר כי חלק מתזרימי הכסף החריגים הללו כללו חילופי הצפנה גַם. כעת, ה-FSS ביקש מכל בנק להגיש ביקורת עד סוף יולי, לגבי עסקאות זרות בעלות דין וחשבון, או תשלומי קריפטו שבוצעו בין השנים 2021 עד הרבעון הראשון, והרבעון השני של 1.
הבנקים סירבו להביע את האשמה. וה-FSS פשט על 15 מיקומים בשבוע האחרון בלבד, המשלב גם את שבע בורסות הקריפטו הגדולות ביותר.
FSS דיווח:
"נקוט צעדים נוקשים נגד הבנקים שלא צייתו לכללי המט"ח או כאלה שהפרו את התקנות נגד הלבנת הון"
מומלץ עבורך
מקור: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/