תובעים דרום קוריאנים הוציאו צו מעצר למייסד מעבדות Terraform, דניאל שין, בטענה שהרוויח באופן לא חוקי לפני קריסת המטבעות הקריפטו לונה וה-stablecoin terraUSD שלה במאי.
כמו כן ניתנו צווים עבור שלושה משקיעים נוספים של Terraform Labs וארבעה מהנדסים, Yonhap News דיווחים.
דרום קוריאה הובילה את החקירות הפליליות על פטירתה של החברה, בחשד הונאה והעלמת מס בקנה מידה המוני. רישומי המס של המנכ"ל דו קוון ושין נתפסו. ביולי פשטו התובעים על משרדי כמה בורסות קריפטו מקומיות מובילות, כמו גם על בתים ומשרדים של חשודים קשורים, כולל קוון ושין.
בספטמבר, דרום קוריאה הוציאו צווי מעצר עבור קוון, ראש מחלקת המחקר ניקולס פלטיאס, ועוד כמה אחרים. באופן מוזר, שין לא היה ברשימה.
שין עזב את Terraform Labs במרץ 2020 כדי לעבוד בחברת הפינטק שלו Chai Corporation. עם זאת, התובעים חושדים שחי הדליף מידע על לקוחות למעבדות Terraform כשהיא הושקה ב-2018, והוציא כספים כדי לקדם את האסימון שלו.
קרא עוד: בורסת הקריפטו Upbit תבעה על עיכוב העברת LUNA בזמן ש-Terra קרסה
עוד חושדים התובעים כי שין מכר 105 מיליון דולר של לונה ברווח עצום מבלי לספר למשקיעים. שין מפריך את הטענות הללו וטוען שהקשרים עם Terraform Labs נותקו כשעזב ב-2020.
"עזבתי את [Terraform Labs] שנתיים לפני קריסתן של טרה ולונה, ואין לי שום קשר לקריסה", אמר בהצהרה בכתב. עוד כתב שין כי הוא מתחרט שדרום קוריאה הוציאה צו מעצר למרות ששיתף פעולה בחקירה.
מקום הימצאו של קוון עדיין לא ידוע. דרום קוריאה ביקשה מהאינטרפול להוציא הודעה אדומה, לה הסכימה בספטמבר. רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם נקראו לחפש ולעצור את קוון.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או האזינו לפודקאסט התחקיר שלנו חדש: Blockchain City.
מקור: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/