מאז שהואשמו Do Kwon ו-Terraform Labs בפעילות הונאה על ידי רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) לפני חודש, הרשויות בסינגפור החלו בחקירה של החברה שקwon עזר לבנות, Terraform Labs. על פי ההאשמות שהועלו בתביעה שהגישה ה-SEC, קוון גנב כ-10,000 ביטקוין מפלטפורמת Terra ומ-Luna Foundation Guard, שאותו הפך לאחר מכן למטבע פיאט. הרשות לניירות ערך (SEC) טוענת כי קוון ניקה ביטקוין בשווי של יותר ממאה מיליון דולר מאז קריסת האתר המקורית.
באימייל שפרסמה משטרת סינגפור ב-6 במרץ נאמר כי "החלו חקירות ביחס למעבדות Terraform", כפי שנאמר בדו"ח של בלומברג. בנוסף, הודעת האימייל כי החקירות "נמשכות", וכי קוון אינו נמצא בעיר-מדינה בשלב הנוכחי.
מספר משתתפים בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים הביעו את אי הסכמתם לתיק בטענה שהוא עשוי לסלול את הדרך ל-SEC להתמקד במטבעות יציבים בהתדיינות עתידית. השוואות הנכסים שנעשו על ידי ה-SEC אף תוארו כ"פרועות" על ידי עורכי דין העובדים בעסק.
ניתן לאתר את תחילתה של כל הפרשה הזו למאי 2022, כאשר המטבע הסטבליק הידוע בשם Terra USD (UST) לא היה קשור לדולר האמריקאי. הפטירה הבאה של המערכת האקולוגית של טרה הייתה אחראית להתפרצות אדירה בשוק הנכסים הדיגיטליים, שהביאה להפסדים של כ-40 מיליארד דולר.
גם הרשויות בדרום קוריאה ניהלו חקירה של מעבדות Terraform, והוצא צו מעצרו של קוון במדינה זו. בניסיון לזהות את קוון, פנו שוטרי אכיפת החוק בדרום קוריאה לסרביה. ב-15 בפברואר, תובעים דרום קוריאנים הגישו צו לעצור בכיר מקומי בתחום המסחר האלקטרוני שהם האשימו בלקיחת Terra (LUNA) בתמורה לקידום Terra Labs. הבכיר נחשד בקבלת התשלום עבור שיווק טרה לאבס.
בזמן כתיבת מאמר זה, קוון לא הגיב. במהלך כל האירוע, המייסד השותף של Terraform Labs היה די פעיל ברשתות החברתיות. מצד שני, זה תחילת פברואר והוא לא צייץ מאז.
מקור: https://blockchain.news/news/singapore-authorities-investigate-terraform-labs