נטען כי מדור ההונאה של משרד המשפטים של ארצות הברית עורך חקירה נגד בנק הקריפטו Silvergate בגין השתתפותו בבורסת FTX שהושבתה ובסניפיה.
לפי סיפור שפורסם ב-3 בפברואר על ידי בלומברג, שציטט "אנשים שמכירים את הנושא", החקירה בוחנת את אירוח החשבונות של סילברגייט הקשורים לחברות של מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד.
בנק המטבעות הקריפטו הממוקם בקליפורניה אינו חשוד בביצוע פשעים כלשהם; למרות זאת, הבלשים מנסים לקבוע באיזו מידה העסק התנהל עם FTX ו-Alameda.
לכישלון ה-FTX בנובמבר הייתה השפעה שלילית משמעותית על סילברגייט, שהביאה להפסד של מיליארד דולר ברבעון האחרון. כתוצאה מהתמוטטות אימפריית ה-SBF, הבנק נאלץ לפטר ארבעים אחוז מכוח האדם שלו ולהודות כי נטל הלוואות בשווי מיליארדי דולרים על מנת למנוע משבר נזילות וריצה בנקאית.
חוקרים מהממשלה הפדרלית מנסים לקבוע אם סילברגייט וכל עסקים אחרים שמשתפים פעולה עם FTX היו מודעים לבעיה או לא.
לפי סילברגייט, אלמדה נרשם למערכת יחסים בנקאית עם המוסד ב-2018, שהיה לפני שחרורו של FTX. על פי הדו"ח, היא טוענת כי היא נקטה בדיקת נאותות מתאימה וקיימה מעקב מתמשך בתקופה הרלוונטית.
דובר מהמוסד הפיננסי אמר מוקדם יותר השבוע כי לחברה "יש נוהל ציות וניהול סיכונים קפדני".
ג'וש ריגר, סוחר קריפטו, העיר על ההשפעות הפוטנציאליות שעשויות להיות לחקירה הפלילית האחרונה על בורסות מטבעות קריפטוגרפיים המחוברים לסילברגייט.
ב-27 בינואר, סילברגייט הודיעה כי החברה תשהה זמנית את תשלומי הדיבידנד, תוך ציון "תנודתיות אחרונה בעסקי הנכסים הדיגיטליים". באותה עת, היא אמרה כי יש לה "פוזיציית מזומנים שהיתה מעל פיקדונות הנכסים הדיגיטליים שלהם הקשורים ללקוח".
לפי MarketWatch, מניית סילברגייט ירדה ב-13% במהלך היום, והיא נסחרת כעת ב-17.14 דולר במסחר לאחר שעות העבודה. בנוסף, המחיר של SI נמוך היום ב-92% ממה שהיה בנובמבר 2021, אז היה בשיא כל הזמנים של 220 דולר.
מקור: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange