תובעים במחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) ביקשו מרשות ניירות ערך (SEC) ומוועדת המסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) לדחות את התיקים שלהם נגד המייסד המושפל של FTX, סם בנקמן-פריד.
קודם ל הגשת בקשה לפשיטת רגל ב-11 בנובמבר, FTX הייתה אחת מבורסות ה-cryptocurrency הגדולות בעולם. לאחר שנעצר באיי בהאמה בדצמבר, בנקמן-פריד הוסגר לארצות הברית, שם הוא עומד כעת בפני שמונה אישומים פדרליים הקשורים להונאה פיננסית.
בנוסף, ה-SEC הגישה תביעה אזרחית נגד Bankman-Fried ב-12 בדצמבר בשנה שעברה בגין הפרת הוראות נגד הונאה. יום לאחר מכן, ה-CFTC הגיש תביעה נגד המייסד בגין הונאה והצגות שווא מהותיות.
עורך הדין דמיאן וויליאמס מ-SDNY ציין בהגשת בית משפט כי תביעות משפטיות אזרחיות עלולות לאפשר לבנקמן-פריד "להשיג באופן שגוי חומר הדחה לגבי עדי הממשלה, לעקוף את כללי הגילוי הפלילי ולהתאים את הגנתו באופן לא ראוי בתיק הפלילי".
וויליאמס גם ציין שעורכי הדין של בנמן-פריד יכולים להפיק תועלת מהליכים אזרחיים ולנצל את ההזדמנות כדי לשפר את הגנתו בתיק הפדרלי. ככזה, הוא ביקש לעצור זמנית תיקים אזרחיים בזמן שהחקירות הפדרליות נמשכות.
אהרון קפלן, מנכ"ל משותף של Prometheum, חברת פינטק שבסיסה בניו יורק הבונה חוק ניירות ערך פדרלי תואם, תשתיות מקוריות של בלוקצ'יין, שוק ציבורי ותשתית משמורת לנכסים דיגיטליים אמר ל-Blockworks שבמקרים פליליים של הונאה צווארון לבן, מקובל להכחיש פלילי לנאשמים את היכולת להשתמש בתיקים אזרחיים לצורך גילוי.
"זה יכול לשמש בהגנה על העניין הפלילי", אמר קפלן. "תובעים טוענים באופן קבוע שניצול לרעה של תהליכי גילוי אזרחיים, לרבות בדרך של הצהרות, משמש את הנאשמים כדי להפחיד עדים פוטנציאליים בעניין הפלילי".
לסנטימנט הזה שותף דיוויד מריה, היועץ המשפטי הכללי והקצין המשפטי הראשי ב-Bittrex.
"השגרה היא שמבקשים לעכב הליכים אזרחיים כאשר הליכים פליליים תלויים ועומדים. אם הממשלה לא תבקש לעכב את ההליכים האזרחיים, הנאשם העומד בפני אישום פלילי יעשה זאת בדרך כלל", אמרה מריה.
זו לא הפעם הראשונה שתובעים אמריקאים מבקשים להפסיק את הפעילות בתיקים אזרחיים. ביולי 2018, ה-SEC השהתה את חקירותיה לרמאי הקריפטו Renwick Haddow לאחר שנקבע כי הן התיקים האזרחיים והן התיקים הפליליים נטועים באותה מערכת נסיבות.
אסור ליצור קשר עם העולם החיצון
מייסד FTX לשעבר התחנן לא אשם לאישומים נגדו בדצמבר אשתקד. כרגע הוא יוצא בערבות עבור $ 250 מיליון.
למרות היותו במעצר בית, אורחים רבים הצליחו לבקר אותו במעון משפחתו, כולל העיתונאי הפיננסי הבולט מייקל לואיס - מחבר הספר וולף מוול סטריט.
כמו כן, נחשף שבנקמן-פריד יצרה קשר עם עובדי FTX ו-Alameda בעבר ובהווה באמצעות אפליקציית ההודעות Signal.
כפי שבית המשפט סבר שהודעותיו חוסמות ויכולות להשפיע על עדים, החליטו השופטים לאסור על המייסד להשתמש בכלי תקשורת כלשהם כדי ליצור קשר עם העולם החיצון, מלבד בני משפחתו הקרובים.
עורכי הדין של בנקמן-פריד הגישו ביום שני בקשה משותפת לשנות את תנאי הערבות שלו כך שניתן יהיה לאפשר לו להשתמש בשירותי הודעות טקסט לא מוצפנות בנסיבות שהטלפון שלו היה במעקב.
זה נתקל בהתנגדות מצד גורמים פדרליים, שדחו מאז את בקשתו "ללא משוא פנים", כלומר, בנקמן-פריד חופשי להגיש בקשה זהה או דומה שוב בעתיד.
עודכן, 8 בפברואר בשעה 7:45 שעון ישראל, עם הערות נוספות.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו למייל שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
רוצה לשלוח אלפא ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך? קבל רעיונות למסחר ב-Degen, עדכוני ממשל, ביצועי אסימונים, ציוצים שאסור לפספס ועוד מ התחקיר היומי של Blockworks Research.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרפו אלינו לטלגרם ולעקוב אחרינו ב חדשות גוגל.
מקור: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases