משרד התובע של ארה"ב עבור ה המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) הודיעה על הקמת כוח משימה FTX לטיפול בחקירות נוספות ותביעות הקשורות ל-FTX.
"המחוז הדרומי של ניו יורק עובד מסביב לשעון כדי להגיב להתפרצות ה-FTX", אמר דמיאן וויליאמס, התובע האמריקאי של SDNY, בהצהרה. כינתה את תגובתה "רגע של כל הידיים על הסיפון", הוסיפה וויליאמס כי, "אנו משיקים את כוח המשימה SDNY FTX כדי להבטיח שהעבודה הדחופה הזו תימשך, המופעלת על ידי כל המשאבים והמומחיות של SDNY עד שהצדק ייצא לאור".
לפי ההצהרה, כוח המשימה החדש שנוצר ישתמש ביכולות החילוט והסייבר שלו כדי לאתר ולשחזר כספי קורבנות בשווי מיליארדי דולרים הקשורים לבורסת הקריפטו שקרסה.
בראשותו של אנדריאה גריסוולד, סגנו הבכיר של וויליאמס, צוות המשימה כולל תובעים בכירים מיחידות SDNY שונות, כולל יחידת ההונאות בניירות ערך וסחורות, יחידת השחיתות הציבורית, היחידה להלבנת הון ויחידת מפעלי הפשע הטרנס-לאומיים.
גריסוולד גם חקר את התמוטטות של ה-Stablecoin האלגוריתמי UST של Terra, ואסימון אחותו, LUNA.
לפני השקת כוח המשימה FTX, חקירות הקשורות לחילופין טופלו על ידי תובעים מהיחידות של SDNY של ניירות ערך וסחורות הונאה והלבנת הון וארגונים פליליים טרנס-לאומיים.
SBF כופר באשמה
כוח המשימה SDNY FTX הוקם באותו יום שבו המנכ"ל לשעבר של הבורסה שקרסה, סם בנמן-פריד הנאשם לא אשם לאישומים של פשעים פיננסיים בבית המשפט המחוזי בארה"ב במנהטן.
בנקמן-פריד עומד בפני שמונה אישומים פליליים, לרבות הונאה בנקאית והלבנת הון, וכן הפרה של חוקי מימון הקמפיין. איל הקריפטו המושפל נמצא כעת במעצר בית בבית הוריו על א ערבות של 250 מיליון דולר.
המייסד השותף של FTX, גארי וואנג וקרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של חברת האחות של FTX Alameda Research, הודו בפשעים פיננסיים הקשורים לקריסת הבורסה, והם שיתוף פעולה עם חקירות בבנקמן-פריד וב-FTX.
לפי הגשת פשיטת הרגל של החברה, ל-FTX יש התחייבויות של למעלה מ-10 מיליארד דולר עם כמעט 100,000 נושים.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/118355/sdny-launches-ftx-task-force-to-investigate-and-recover-victim-funds