SDNY מקימה קבוצה מיוחדת למציאת קרנות FTX

ה-SDNY הקים כוח מיוחד על מנת להתמודד עם התוצאות של FTX - ו למצוא את הכסף!

משרד התובעים של ארצות הברית למחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) הודיע ​​ב-4 בינואר כי פנה לתובעים בכירים כדי לאתר את הנכסים האבודים של לקוחות לאחר קריסת ה-FTX.

כלבי השמירה הפיננסיים של ארה"ב משיקים גם "כוח משימה FTX" עבור חובה מיוחדת זו.

קרנות FTX…

לתובעים ולסוכנים של הצוות החדש יש רקע מוצק בפשעי ניירות ערך וסחורות, שחיתות פיננסית, הלבנת הון ופשעי חברות חוצי גבולות.

הוא יהיה אחראי על הבדיקה וההעמדה לדין "עניינים הקשורים לקריסת FTX."

לפי ההצהרה הרשמית של עו"ד דמיאן וויליאמס, עו"ד של ה-SDNY האחראי על התיק של FTX ומייסדה, ה-SDNY משקיע את כל המאמצים כדי לפתור את התיק במהירות.

יצירת כוח המשימה FTX היא "כדי להבטיח שהעבודה הדחופה הזו תימשך, המופעלת על ידי כל המשאבים והמומחיות של SDNY עד שייעשה צדק".

התובע הפדרלי הוסיף כי הצוות גם פעל על מנת לאתר ולשחזר את הכופר לאחר שבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX פשטה רגל.

הפסדים מסיביים

קריסת הבורסה העליונה חיסלה את הונו של סם בנקמן-פריד ב-16 מיליארד דולר תוך פחות משבוע. יותר ממיליון לקוחות מתוסכלים אם הם יכולים לקבל את כספם בחזרה.

הנשורת הפכה את סם בנמן-פריד, ממיליארדר קריפטו, ל"כלום". בינתיים, מיליארדר קריפטו אחר, Zhao Changpeng מ-Binance, ראה גם הוא את השווי הנקי שלו ירד ב-84 מיליארד דולר ב-2022.

במאמצים לאתר נכסים חסרים של לקוחות, ההנהלה החדשה של FTX שכרה לפי הדיווחים גם את AlixPartners, חברת ייעוץ פיננסי שהתייעצה בכמה מקרי פשיטת רגל ידועים, כולל זו של אנרון.

עדכונים חדשים של ה-FTX הראו כי מייסד החברה סם בנמן-פריד הודה "לא באשמה" ביום שלישי במהלך הדיון בבית המשפט בניו יורק. המיליארדר המושפל התעקש על חפותו והכחיש את האשמות של משרד המשפטים האמריקאי.

הבנקמן-פריד עומד בפני 8 אישומים פליליים הקשורים לפשיטת רגל של FTX, כולל הונאה פיננסית וקנוניה של הונאה הקשורה לפעילות הניהול שלו בבורסת FTX וקרן ההשקעות Alameda Research.

אם יורשע, סאם יעמוד בפני 115 שנות מאסר!

כפי שדווח בעבר, על ידי SDNY, המנכ"ל לשעבר של FTX היה נתון לשלושה כתבי אישום נפרדים ממשרד המשפטים, הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) ורשות ניירות ערך.

משמעות ההודאה בחוסר אשם היא שסם בנקמן-פריד ייכנס למאבק משפטי כדי להוכיח את חפותו. המשפט הראשון של הדמות השנויה במחלוקת זו יתחיל ב-2 באוקטובר 2023, לפי שופט בית המשפט בניו יורק.

התובעים הצהירו כי הם יסיימו לאסוף ראיות בשבועות הקרובים ויתחילו לפרסם מסמכים רלוונטיים.

התובעים ביקשו מבית המשפט פעם נוספת להזהיר את סם בנקמן-פריד שלא לגשת לארנקי קריפטו המזוהים עם FTX וגופים קשורים, מה שרומז שהוא ברשותו.

במהלך המשפט ביקשה בנקמן-פריד מבית המשפט שלא לחשוף את שני האנשים האחרים שחתמו על בקשת הערבות שלו מטעמי פרטיות וביטחון.

עורך הדין המייצג את המנכ"ל לשעבר של FTX הודה כי הלקוח ומשפחתו קיבלו מספר איומים בעבר ואינם רוצים שמשהו מזיק יקרה. בקשה זו נענתה על ידי בית המשפט.

תקלת ה-FTX עוררה משבר גדול בשוק מטבעות הקריפטו. BlockFi, אחד המלווים הגדולים בעולם למטבעות קריפטוגרפיים, הכריז על פשיטת רגל כתוצאה ממשבר ה-FTX.

גם Genesis Trading, גורם נוסף הקשור ל-FTX, היה בקושי כלכלי. המהומה בשוק הביטקוין לא מראה סימנים לשיכוך.

החשש של הקהילה מחוסר היציבות של שוק מטבעות הקריפטו התגבר בעקבות קריסה מהירה של ענקית הקריפטו לשעבר עם הסרה תכופה של כספים מהרשת על ידי המשתמשים.