חברת אבטחת בלוקצ'יין בשם CertiK גילתה את הגילוי המדהים שלאנשים המבצעים הונאה בביטקוין יש גישה לשוק שחור "זול וקל" של אנשים שמוכנים לשים את שמם ואת פניהם על פרויקטים הונאה במחיר הצנוע של 8 דולר . זהותם של שחקני KYC אלה עשויה לשמש גם פושעים כדי לרשום חשבונות בנק או חשבונות החלפת בשמות שלהם, וזו אפשרות נוספת.
חוקרים מ-CertiK גילו למעלה מ-20 שווקים מחתרתיים ששוכרים שחקני KYC תמורת 8$ עבור "הופעות בסיסיות". "הופעות" אלו כוללות עמידה בקריטריונים של KYC "לפתיחת חשבון בנק או חליפין ממדינה מתפתחת". אתה יכול לגשת לשווקים האלה דרך טלגרם, דיסקורד, יישומי סמארטפון ואתרים שמתמחים בהופעות.
CertiK קבעה כי נראה שרוב המבצעים מנוצלים מכיוון שהם חיים במדינות מתפתחות "עם ריכוז גבוה מהממוצע בדרום מזרח אסיה" ומשלמים בין 20 ל-30 דולר עבור כל תפקיד שהם ממלאים. בנוסף, CertiK ציינה שרוב האמנים הללו חיים בדרום מזרח אסיה.
CertiK פרסמה אזהרה שיותר מ-40 אתרים שמתיימרים לנתח פרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים ולהעניק "תגי KYC" הם "חסרי תועלת" בשל העובדה שהשירותים שלהם "שטחיים מכדי לזהות הונאה או פשוט חובבניים מכדי לזהות איומים פנימיים". CertiK מאמינה שזה המקרה מכיוון שהאתרים "שטחיים מכדי לזהות הונאה או פשוט חובבניים מכדי לזהות איומים פנימיים".
באוקטובר הודיעה מאסטרקארד כי תשיק פתרון חדש לזיהוי ומניעת הונאה. פתרון חדש זה משתמש הן בבינה מלאכותית והן בנתונים המאוחסנים ב- blockchains.
קיימת אי הבנה רווחת כי האופי השקוף של עסקאות בלוקצ'יין מקל על פושעים להסתיר את זרימת הכסף. זה לא המקרה. מצד שני, ההפך הוא באמת המצב.
סוכנות אכיפת החוק הצרפתית הצליחה לזהות חמישה אנשים ולהעמידם לדין בגין גניבת אסימונים שאינם ניתנים לפטריות (NFT) באמצעות תרמית דיוג. זה התאפשר על ידי שימוש בניתוח על השרשרת.
מקור: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities