על פי הדיווחים, ראש הרגולציה לשעבר של FTX, שלא הואשם בפשע, בניגוד לעמיתיו, שיתף פעולה עם התובעים האמריקאים בחקירת בורסת הקריפטו שנפלה.
דניאל פרידברג צפוי להיקרא כעד ממשלתי במשפטו של סם בנקמן-פריד באוקטובר, סוכנות רויטרס דיווחה ביום חמישי.
לאחר התפרקותה של FTX, פרידברג פירט את הבנתו לגבי השימוש של בנקמן-פריד בכספי לקוחות, הציג פרטים על אופן פעולת חברת המסחר האחות Alameda Research וסיפר את הדיונים שלו עם מנהלי FTX אחרים בעניין.
על פי הדיווחים, הוא פגש יותר מ-20 חוקרים, כולל פקידים ממשרד המשפטים, הבולשת הפדרלית ורשות ניירות ערך ב-22 בנובמבר שהתקיימה במשרדו של פרקליט ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק.
הבנקמן-פריד הודה השבוע בבית משפט במנהטן בהונאה והאשמות אחרות. הוא עכשיו נקבע למשפט ב-2 באוקטובר בעוד גורמים משפטיים מסננים ערימות של ראיות. יש לתובעים אמר שיש להם "מאות אלפי מסמכים עם עוד בדרך".
Blockworks פנתה לעורך דינו של פרידברג, Telemachus Kasulis, לתגובה.
FTX סירבה לוותר על הרשאות עו"ד-לקוח עבור פרידברג
כשלושה ימים לאחר ש-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל, דווח כי שני סוכני FBI פנו לפרידברג בניו יורק. הוא הסכים לשתף אותם במידע לאחר שביקש מ-FTX לוותר על הרשאות עו"ד-לקוח שלו כדי לשתף פעולה עם התובעים.
FTX לא הסכים לוותר על הפריבילגיה שלו, אבל קיבל פרטים מסוימים שהוא יכול לספק, לפי הדיווח.
לאחר מכן אמר עורך הדין לסוכנים שהוא רוצה "לשתף פעולה בכל המובנים", ואז חתם על מסמך שמתאר את הסכמתם.
פרידברג עזב את FTX ב-8 בנובמבר לאחר שבנקמן-פריד הודיע לעובדים על חוסר הנזילות של החברה, לפי רויטרס.
עברו המפוקפק של פרידברג
פרידברג, שלו פרופיל LinkedIn נמחק, עבד בחברת המשחקים המקוונת הקנדית Excapsa Software שנקלעה לשערוריית רמאות בפוקר מקוון לפני כמעט עשור.
עובדים שעבדו שם בין 2005 ל-2008 הואשמו בשימוש בתוכנה בשם "מצב אלוהים" כדי להונות שחקנים ממיליונים. פרידברג עצמו נתפס בקלטת לכאורה תומך במבצעים ודן כיצד להפחית את סכום ההחזרים המגיעים. המשרד כבר לא קיים.
לפני שהצטרף ל-FTX, פרידברג עבד במשרד עורכי הדין Fenwick & West, המתמחה בדיני תשלומים. במהלך כהונתו כמנהל ציות ראשי ב-FTX, באוגוסט 2020, שילבה פנוויק אנד ווסט קמעונאית אלקטרוניקה בשם North Dimension, אשר רשות ניירות הערך והבורסה. תלונה אזרחית נגד Bankman-Fried אמר ששימש את FTX לקבלת העברות בנקאיות מלקוחות FTX, כספים שהועברו במקום זאת ל-Alameda Research. עדיין לא ברור איזה תפקיד, אם בכלל, מילא פרידברג בהיווצרותו של מימד הצפוני או השימוש בו לאחר מכן על ידי גופים הקשורים ל-FTX.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
מתעניינים בעבודה בבלוקוורקס? אנחנו מגייסים עיתונאים, סמנכ"ל מכירות ומהנדסים! בדוק את המשרות הפתוחות שלנו.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרפו אלינו לטלגרם.
מקור: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness