SBF מודה ב'לא אשמה' כאשר השופט נענה לבקשת הסריקה

סם בנקמן-פריד הודה בחפותו בהאשמות פדרליות לפיהן הונה את המשקיעים בבורסת המטבעות הקריפטו שפושטת הרגל שלו FTX.

משרד המשפטים האמריקני האשים את הבנקמן-פריד בשימוש במיליארדי דולרים בכספי לקוחות FTX כדי לתמוך בקרן הגידור שלו Alameda Research, לרכוש נדל"ן ו לתרום מיליוני דולרים למטרות פוליטיות. בנקמן-פריד כפר בכל שמונת הסעיפים הפליליים, ביניהם הונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון.

בנקמן-פריד נכנס לשלו עתירה בפני השופט המחוזי של ארה"ב לואיס קפלן בבית המשפט הפדרלי במנהטן. קפלן בן ה-78, שופט "בלי שטויות" שניהל מספר תיקים מתוקשרים, החליף לאחרונה את רוני אברמס. היא פרשה מהתיק בטענה של ניגוד עניינים שכן בעלה היה יועץ FTX בשנה שעברה. השופט קפלן קבע תאריך משפט ל-2 באוקטובר.

בקשות SBF

השופט קפלן נעתר גם לבקשתו של בנקמן-פריד לבטל את שמותיהם של שני האנשים שחתמו יחד על ערבותו. בנקמן-פריד הגיש את הבקשה מתוך דאגה לשלומם, שכן הוריו ספגו לאחרונה הטרדות ואיומים. הוא הובא למעצר לאחר שניתנה לו ערבות בערבות של 250 מיליון דולר. תחת החזקתם, הוא נדחתה כל מעורבות בהעברות האחרונות של Alameda.

הבנקמן-פריד קיבל ערבות לאחר שהוסגר בחזרה לארצות הברית בעקבות מעצרו באיי בהאמה. הוא המשיך לגור שם בעקבות קריסת FTX, שגם היא הייתה ממוקמת על האי. בנקמן-פריד צפוי לעד 115 שנות מאסר אם יורשע.

תביעות נוספות

גם אם הדברים הולכים כשורה לבנקמן-פריד, הוא עדיין מתמודד עם אתגרים משפטיים בתוך התנתקות אימפריית הקריפטו שלו. לדוגמה, תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי לקוחות FTX דורשת את יתרת הנכסים הדיגיטליים הקשורים ל-Alameda ו-FTX "מיועדים אך ורק ללקוחות". 

התובעים מהתביעה הייצוגית לטעון כי ההלוואות של FTX ל-Alameda Research היו "הפרה ישירה של הסכמי הלקוח ותנאי השירות של FTX עצמו, כמו גם החוק המקובל ועקרונות בסיסיים של יושר ויחס הוגן". 

בינתיים, מחלוקת תקשורתית ומשפטית מתחוללת בין הבעלים החדשים של FTX בארה"ב והרגולטורים באיי בהאמה. המחלוקת מתרכזת סביב גישה למערכות הפנימיות של FTX, כגון הודעות Slack פנימיות ותוכנת החשבונאות QuickBooks. בעוד מפרק איי בהאמה בריאן סימס אומר שהוא צריך את הנתונים כדי לסגור את הצד שלו בחברה, ראש ה-FTX החדש ג'ון ריי III אומר שלבקשה יש "רוחב יתר מדהים".