הגילוי האחרון ממקרה FTX חושף כי נכסים בהאמי בשווי מיליונים נרכשו בשם החברה. FTX, בזמנו מופעל על ידי סם בנקמן-פריד (SBF)על פי הדיווחים, הוריו ומנהלים בכירים אחרים בחברה, רכשו לפחות 19 נכסים באיי בהאמה במהלך השנתיים האחרונות.
ביחד, רכישות אלו בשווי של למעלה מ-121 מיליון דולר, פי לדו"ח רויטרס של רישומי הרכוש הרשמיים.
בין הנכסים הנרכשים היו שבעה דירות יוקרה. בעוד שדיירי הדירות נותרו עלומים בזמן כתיבת שורות אלה, בכתב הרכוש נטען כי הם אמורים לשמש כ"מגורים לאנשי מפתח" של הבורסה שהושבתה.
בנוסף, על נכס בשווי 16.4 מיליון דולר חותמים הוריה של SBF, ג'וזף בנקמן וברברה פריד. על פי החשד, הנכס מוגדר כ"בית נופש", עם מסמכים החל מה-15 ביוני השנה.
על פי הדיווחים המקוריים, דובר בני הזוג לא ענה על השאלה כיצד נרכש נכס פנאי זה והאם היו מעורבים כספי FTX. רק בני הזוג ניסו להחזיר את הנכס ל-FTX לפני פשיטת הרגל:
"מאז לפני הליך פשיטת הרגל, מבקשים מר בנקמן וגב' פריד להחזיר את השטר לחברה וממתינים להנחיות נוספות".
FTX העבירה את המטה שלה מהונג קונג לאיי בהאמה בספטמבר 2021, שנרכש ב-60 מיליון דולר וערך טקס פורץ דרך באפריל השנה. הערוץ הרשמי של ראש ממשלת איי בהאמה שוחרר סרטון של הטקס.
עם זאת, פי לדיווחים מביקור אחרון בנכס של כלי תקשורת, החלל לא נגע במשך חודשים.
מידע נוסף: הרגולטור של ניירות ערך בהאמי הורה על העברת הנכסים הדיגיטליים של FTX
כמו משבר נזילות ופשיטת רגל נפרמה, שלטונות בהמה היו סם בנקמן-פריד ושני מקורבים לשעבר בבורסה לשעבר "תחת פיקוח" במדינה, שם הם עדיין נמצאים היום.
מסמכי בית המשפט שהוגשו לאחר הודעת פשיטת הרגל הראשונית גילו כי ייתכן שהחברה עשתה זאת למעלה ממיליון נושים בסך הכל, עם למעלה מ 3 מיליארד דולר חייבים ביחד ל-50 הנושים הגדולים ביותר.
ב-21 בנובמבר, ועדת הסנאט של ארצות הברית הודיע על שימוע FTX שנקבע ל-1 בדצמבר, במהלכו יעיד ראש הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC).
מקור: https://cointelegraph.com/news/sbf-ftx-execs-reportedly-spend-millions-on-properties-in-the-bahamas