מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד הודה בחפותו לכל האישומים הפליליים העומדים בפניו, לרבות הונאת רשת, הונאה בניירות ערך והפרות של חוקי מימון הקמפיין. בסך הכל, היזם עומד בפני שמונה אישומים פליליים, מה שעלול להביא ל-115 שנות מאסר אם יורשע. בינתיים, דניאל פרידברג, עורך הדין השנוי במחלוקת ששימש כמנהל הציות הבכיר ב-FTX, דווח כי שיתף פעולה עם התובעים וסיפק להם את הידע שלו על השימוש שעושה SBF בכספי לקוחות למימון שלו תוכנית עסקית בלתי חוקית.
משרד התובע של ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של ניו יורק הקים את כוח משימה FTX "להתחקות ולברר" כספי לקוחות חסרים ולטפל בחקירות ותביעות הקשורות לקריסת הבורסה. הצוות כולל תובעים בכירים מהונאות בניירות ערך וסחורות, שחיתות ציבורית, הלבנת הון ויחידות מפעלי פשיעה בינלאומיים.
הסתלקות הצדק לפי הדיווחים תופס 56 מיליון מניות של Robinhood - בשווי של כ-468 מיליון דולר - קשורות ל-FTX ולמנכ"ל לשעבר שלה. הדיווח מגיע יום לאחר שופט בתיק הפלילי נגד SBF הורה לו לא לגשת או להעביר כל מטבע קריפטוגרפי או נכסים מ-FTX או Alameda Research.
יש גם פרצוף רענן בדרמת בית המשפט של FTX - מנהל ההנדסה לשעבר של FTX נישאד סינג. לפי הדיווחים חלק מקבוצת הצ'אט 'הונאה באמצעות חוט', שדנה לכאורה בקשרים הפיננסיים הבלתי חוקיים בין FTX לאלמדה, יחד עם קרוליין אליסון, בנמן-פריד וגארי וואנג. בתקופתו ב-FTX, סינג התגורר באיי בהאמה ליד עובדים אחרים של חברת הקריפטו.
SEC מתנגדת לתוכניות של Binance.US לרכוש את Voyager Digital
רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) הגישה "התנגדות מוגבלת" להשתלטות המוצעת של Binance.US בשווי מיליארד דולר על משאלת הקריפטו פושטת הרגל, וויאג'ר דיגיטל, תוך ציון היעדר "מידע הכרחי". הרגולטור גם רוצה שוויאג'ר תספק יותר פרטים על מה יקרה אם העסקה לא תושלם עד ה-1 באפריל. כמה פרשנים פירשו את ההתנגדות כ-SEC שהציעה ש-Binance.US לא תוכל להרשות לעצמה את הרכישה ללא "עסקאות לא רצויות". כגון קבלת כספים מהישות הגלובלית של Binance.
Coinbase מסכים להסדר של 100 מיליון דולר עם הרגולטור בניו יורק
מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק הגיעה להסכם עם Coinbase בעקבות חקירה של תוכנית התאימות של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים. Coinbase תשלם קנס של 50 מיליון דולר על הפרות של חוקי השירותים הפיננסיים והבנקאות בניו יורק ותשקיע 50 מיליון דולר כדי לתקן את תוכנית הציות שלה. לפי הרגולטור הפיננסי, לבורסת הקריפטו היו "ליקויים" רבים הקשורים לדרישות לאיסור הלבנת הון.
איטליה מאשרת מס רווחי הון של 26% על מטבעות קריפטוגרפיים
הסנאט של איטליה אישר את תקציבו לשנת 2023, שכלל העלאת מס למשקיעי קריפטו - מס של 26% על רווחי הון על מסחר בנכסי קריפטו מעל 2,000 יורו (2,135 דולר). כפי שדווח על ידי Cointelegraph, הצעת החוק גם קובעת כי לנישומים תהיה אפשרות להצהיר על שווי אחזקות הנכסים הדיגיטליים שלהם החל מה-1 בינואר ולשלם מס של 14%. תמריצים אלה נועדו לעודד את האיטלקים להצהיר על הנכסים הדיגיטליים שלהם.
שינויים נוספים שהוכנסו בחוק התקציב כוללים חנינות מס להפחתת הקנסות על החמצת תשלומי מס, תמריצים פיסקאליים ליצירת מקומות עבודה והפחתת גיל הפרישה. הוא כולל גם 21 מיליארד יורו (22.4 מיליארד דולר) של הקלות מס לעסקים ומשקי בית המתמודדים עם משבר האנרגיה.
מקור: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9