דיווח מזעזע מרויטרס חושף כי מנכ"ל FTX, סם בנקמן-פריד (SBF) בנה "דלת אחורית בהתאמה אישית" כדי להערים על מערכות התאימות של FTX מבלי להרים דגלים אדומים.
דיווחים של רויטרס חשפו כי מנכ"ל FTX, סם בנמן-פריד, בנה "דלת אחורית" ל-FTX במאמץ לשנות רישומים פיננסיים ולהזיז כספים מבלי לעורר חשד ולהתריע לאחרים. רויטרס מצטטת שני אנשים שיש להם ידע בנושא. לפי הדיווחים, SBF השתמשה בתוכנה מותאמת אישית שתוכננה בצורה כזו שמבקרים חיצוניים לא יקבלו הודעה על שינויים בכספים של FTX. המשמעות היא שלא הונפו דגלים אדומים כאשר הועברו כספים של 10 מיליארד דולר לזרוע המסחר האחות של FTX, Alameda. SBF פרשה מתפקידה כמנכ"ל ומינתה את ג'ון ג'יי ריי השלישי למנכ"ל החדש שלה. ריי הוא המומחה לארגון מחדש שטיפל בפירוק של אנרון קורפ - אחת מפשיטות הרגל הגדולות בהיסטוריה. SBF גם הכחישה כי קיימת "דלת אחורית" כזו כאשר נשאל על ידי רויטרס ואמרה כי הוא "לא מסכים עם האפיון" של ההעברה של 10 מיליארד דולר. למרות הכחשת ההאשמות, הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) חוקרת את הטיפול של FTX.com בכספי לקוחות וכן את פעילות הלוואות הקריפטו שלה. גם משרד המשפטים והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) חוקרים את הבורסה.
ב-FTX חסרים לפחות מיליארד דולר בכספי לקוחות
עוד מדווחת רויטרס כי לפחות מיליארד דולר מכספי לקוחות נעלמו מהבורסה. מקורות אמרו לפרסום שה-SBF העביר בחשאי 1 מיליארד דולר בכספי לקוחות מ-FTX ל-Alameda Research. חלק גדול מזה נעלם מאז לפי המקורות. מקורות אומרים שהסכום החסר הוא 10 מיליארד דולר בעוד שאחרים אומרים שהפער הוא איפשהו בין מיליארד דולר ל-1.7 מיליארד דולר.
FTX הגיש בקשה פרק 11 פשיטת רגל ביום שישי לאחר עומס של משיכות לקוחות במהלך השבוע. Binance הייתה אמורה לרכוש את הבורסה אך לאחר חקירה של הנתונים הפנימיים וההתחייבויות הכספיות של המשרד החליטה נגד הרכישה.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/sbf-built-a-backdoor-to-outwit-compliance-systems