על פי הדיווחים, סם בנקמן-פריד שיתף פעולה עם כמה פקידים לשעבר ובהווה בסוכנויות המובילות בארה"ב כדי לפקח על פעולות הרמפה שנפלה. לכאורה, המטרה הסופית שלו הייתה להציג תקנות תמציתית לתעשיית הקריפטו.
סם בנקמן-פריד עוסק ברגולטורים בהווה ובעבר
לדברי כמה מקורות והודעות דוא"ל דלפו, מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, עבד ישירות עם מספר רגולטורים פיננסיים כדי לעזור לפקח על פעולות הבורסה שנפלה. רוב סגניו הבכירים היו רגולטורים לשעבר.
הוא שכר את ריין מילר, רגולטור לשעבר, שארגן כמה פגישות להסדרת FTX. מילר ידוע בתפקידו כיועץ לשעבר של יו"ר ה-SEC הנוכחי בארה"ב, גארי גנסלר.
בינתיים, מארק וטיין עבד כמנהל מדיניות ואסטרטגיית רגולציה ב-FTX. Wetjem עבד בתחילה כנציב ויו"ר ב-CFTC במהלך כהונת הנשיאות של אובמה. כיום הוא משמש כמנהל של LedgerX.
המנכ"ל לשעבר והבעייתי הביא גם את ג'יל זומרס במועצת המנהלים של FTX US Derivatives. ג'יל עבדה בתחילה כנציבת CFTC.
מדיניות הדלת הפתוחה של CFTC בנושא FTX
מילר ארגן כמה פגישות עם נציב ה-CFTC לשעבר, דן ברקוביץ, כיום היועץ הכללי של ה-SEC.
כמה אימיילים שדלפו מראים כיצד מילר תכנן עבור סם בנמן-פריד לחלוק ארוחה עם דן ברקוביץ, לשעבר נציב ה-CFTC, והיועץ הנוכחי של ה-SEC. לאחר שהחלה בדיקה לגבי תפקידו של ברקוביץ ב-FTX, הוא הודיע על התפטרותו החל מה-31 בינואר של השנה הבאה.
מילר גם הזמין את דאון סטמו, נציב ה-CFTC, לארוחת ערב עם בנמן-פריד או לבקר במשרדי ה-FTX של שיקגו בנובמבר 2021. עם זאת, עדיין לא ברור היכן דון נענה להזמנה.
דניס קלהר, נשיא Better Markets, ציין לאחרונה של-CFTC יש דלת פתוחה מדיניות עבור FTX. בכל פעם ש-FTX רצה, CFTC היה מארגן פגישה.
יו"ר CFTC רוסטין בהנם ציינו בפני ועדת החקלאות של הסנאט שהם קיימו פגישות עם סם בנקמן-פריד כדי לבחון את בקשת המסלקה של FTX. אולם הבקשה לא אושרה.
SBF לחצו לחתום על מסמכי פשיטת רגל
דיווחים נוספים מצביעים על כך שריין מילר, בין עורכי הדין האחרים מסאליבן אנד קרומוול, הפעילו לחץ רב על סם בנמן-פריד לחתום על מסמכי פשיטת רגל של פרק 11.
למעשה, לפי סם בנקמן פריד, עורכי הדין הפעילו לחץ עליו ועל חבריו, בני משפחתו ועמיתיו לעבודה.
המנכ"ל לשעבר הבעייתי היה אמור להעיד על כך, אך נעצר יום לפני כן באיי בהאמה.
מקור: https://crypto.news/sam-bankman-frieds-ftx-tenure-involved-former-and-current-us-financial-regulators/