על פי דיווחים, מתוך מיליארדי דולרים בהפקדות לקוחות זה נעלם פתאום מ-FTX, כמאתיים מיליון דולר נוצלו על ידי סם בנקמן-פריד "SBF" כדי לתמוך בהשקעות בשתי חברות שמשכו את תשומת הלב של הרשות לניירות ערך.
במרץ, עסקי מטבעות הקריפטו השקיעו 100 מיליון דולר בדייב, סטארט-אפ פינטק שיצא לציבור חודשיים קודם לכן באמצעות חברת רכישה למטרות מיוחדות.
העסקה הנוספת הייתה סבב השקעה עבור Mysten Labs, סטארט-אפ Web3, בסכום של 100 מיליון דולר שהתקיים בספטמבר.
שתי ההשקעות בוצעו דרך חטיבת FTX Ventures של חברת מטבעות הקריפטו. החברות הצהירו בזמנו שהן ישתפו פעולה אחת עם השנייה כדי להרחיב את האקולוגית של הנכסים הדיגיטליים.
לדברי ג'ייסון וילק, מנכ"ל דייב, ההשקעה שביצעה FTX כבר אמורה להיות מוחזרת, יחד עם ריבית, עד שנת 2026. ההשקעה בוצעה בצורה של שטר להמרה, שהיא מעין הלוואה במזומן עם משך זמן קצר של-FTX יש את היכולת להמיר למניות במועד מאוחר יותר.
ההשקעה שבנקמן-פריד ביצעה ב-Mysten Labs הייתה בצורת רכישת הון. בשל העובדה שמיסטן היא חברה בבעלות פרטית, קוד פשיטת הרגל של ארצות הברית אינו מספק הליך שנקבע בבירור להשבת כספים כאלה. בנוסף, העסק לא סיפק כל הערה לגבי FTX או ההשקעה.
האם ה-SEC יחזיר את הכסף ויחזיר למשתמשים?
גם מייסטן וגם דייב היו מעורבים בכל התנהגות בלתי הולמת שאמורה התרחשה בתוך מפעל SBF. עם זאת, נראה כי השקעות אלו מייצגות את המקרים הראשונים של כספי לקוחות בשימוש על ידי FTX והפושע שלה של מייסד למימון סיכון.
ה-SEC הגדילה את הסבירות ששתי ההשקעות בהיקף כולל של מאה מיליון דולר יהיו כפופות ל-clawback לאחר קשירה ספציפית של ההשקעות הללו לקרנות צרכניות.
במקרה שהנאמנים של ה פשיטת רגל של FTX יכולים להוכיח שכספי לקוחות שימשו למימון ההשקעות של SBF, הם יוכלו לבקש השבת מזומנים של לקוחות כחלק מהמאמץ שלהם להחזיר את נכסי הלקוחות.
מקור: https://coinpedia.org/news/sam-bankman-frieds-200m-venture-investments-with-users-funds-has-drawn-secs-scrutiny/