בעקבות הפרופיל הגבוה שלו לעצור אתמול, מייסד FTX סם בנקמן-פריד נדחתה ערבות. המנכ"ל לשעבר של חברת בורסת הקריפטו שפשטה את הרגל ימשיך להיות במעצר על ידי המדינה.
השופט המנהל את התיק, ג'ויאן פרגוסון-פראט, הורה על דיון בהסגרה ל-8 בפברואר. הדיון שנקבע הגיע בעקבות ההחלטה לשלול את ערבות הבנקמן-פריד.
בזמן הדיון שהתקיים אתמול, עורכי דין של SBF ביקשו מהשופטת פרגוסון-פראט לשחרר את מנכ"ל FTX לשעבר בערבות של 250.00 דולר. כסיבה משפטית שניתנו על ידי עורכי הדין, קיים צורך של בנקמן-פריד בטיפול תרופתי קבוע, ולכן התבקש שחרורו.
תובעים בהאמי התנגדו לבקשה, ואמרו שהיא מפרה אמנה עם ארצות הברית. עורכי דין ציינו כי האמנה חייבה את הנאשמים במעצר בזמן שהתקיימו דיוני ההסגרה.
מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן פריד, רוצה להילחם נגד ההסגרה
לאחר מכן, סם בנקמן פריד דיווח לשופט על נכונותו להילחם נגד ההסגרה כזכותו. המיליארדר לשעבר בן ה-30, שנפל מהחסד ומואשם כעת בעבירות שונות, מקווה בלהט להישאר באיי בהאמה, אם כי זה נראה כמעט בלתי אפשרי כרגע.
המעצר ביום שני הפתיע רבים; גם של בנקמן-פריד פשעים ומידע שהושג על ידי התובעים האמריקאים הודגש. המעצר הופעל בעקבות הגשת כתב אישום של התובעים בארה"ב, כאשר המסמכים הלא חתומים חושפים שמונה אישומים נגד בנקמן-פריד.
ההאשמות נגד מייסד FTX מגוונות, כאשר התובעים האמריקאים מאשימים את SBF בקבלת החלטות של מיליוני דולרים בתרומות פוליטיות בלתי חוקיות. הרעיון של התובעים בארה"ב הוא שסם בנקמן פריד פיתח תוכנית משנת 2019 להונות לקוחות של FTX, חברת החליפין שלו, על ידי הגנה על עצמו באמצעות תרומות בלתי חוקיות שנתן. אבל, ההאשמות עדיין ממשיכות לעלות והמצב עבור SBF לא טוב בכלל.
CFTC ו-SEC נגד סם בנקמן פריד
על פי הצהרה שפורסמה ב-13 בדצמבר 2022, רשות ניירות ערך של ארה"ב (ה-SEC) האשימה את המייסד השותף של FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) בהונאת משקיעים.
יו"ר ה- SEC גארי גנסלר הסביר שהרגולטור הפיננסי האמריקאי טוען ש-SBF בנתה בית קלפים על בסיס של הונאה. בעקבות ההנחיה של ה-SEC, הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) הגישה גם תביעה נגד Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. ומחקר Alameda.
ההאשמה טוענת שימוש לרעה בכספי לקוחות FTX שהוענקו על ידי Alameda Research לשימוש עצמי.
בהודעה לעיתונות שפרסמה ה-SEC, היו"ר גארי גנסלר הסביר שהרגולטור האמריקאי מאמין ש-SBF אחראית להונאת המשקיעים:
"אנחנו טוענים שסם בנקמן-פריד בנה בית קלפים על בסיס של הונאה, ואמר למשקיעים שזה אחד הבניינים המאובטחים ביותר בקריפטו. ההונאה לכאורה שביצע מר בנמן-פריד היא תזכורת ברורה לכך שפלטפורמות קריפטו צריכות לציית לחוקים שלנו. ציות מגן הן על אלה שמשקיעים והן על אלה שמשקיעים בפלטפורמות קריפטו עם אמצעי הגנה שנבדקו בזמן, כגון הגנה נכונה על כספי הלקוחות והפרדת קווי עסקים סותרים. זה גם שופך אור על התנהלות פלטפורמת המסחר הן עבור המשקיעים באמצעות גילוי והן לרגולטורים באמצעות סמכות הבדיקה. עבור אותן פלטפורמות שאינן עומדות בחוקי ניירות הערך שלנו, חטיבת האכיפה של ה-SEC מוכנה לפעול".
ה-SEC וה-CFTC, שניהם הפלילו את FTX ואת מייסדה, מאמינים שההונאה החלה מהיום הראשון של הקמת FTX. מטרתו של סם בנקמן פריד הייתה ליישם הונאה כלפי לקוחותיו כבר מתחילת המיזם שלו עם פלטפורמת ההחלפה.
ממשלת איי בהאמה ביקשה מסם בנקמן פריד להטביע עבורם אסימוני FTX
פרשת פשיטת הרגל של חברת הבורסה FTX נמשכת: פרשת פשיטת הרגל של פרק 11 טוענת גם כי ממשלת בהמה, ובמיוחד פקידיה, ביקשה מסם בנקמן פריד להטביע עבורם אסימוני קריפטו.
מכאן, ניתן להסיק יחס מיוחד שניתן לממשלת בהמה על ידי מייסד ה-FTX המושב כעת במעצר.
כך גם האשימו עורכי הדין את ממשלת בהמה בבקשה מ-SBF להטביע אסימונים דיגיטליים חדשים בשווי מיליוני דולרים. האסימונים ניתנו לכאורה לבכירים בהאמה, אמר הצוות המשפטי של FTX.
מנכ"ל FTX החדש ג'ון ג'יי ריי השלישי והצוות שלו שם לב שמונפקים אסימונים חדשים וחשד שמייסד משותף של SBF ו-FTX, גארי וואנג, הם המנהלים שעבדו על פקודות שנבעו מפקידים בהאמי. החדשות עוקבות אחר מערכת היחסים המוזרה שהיו לפקידי FTX כמו ראש הבורסה ריאן סלאמה עם חברות חקלאות אנכיות.
לאחר ההאשמות, נציבות ניירות הערך של בהאמה פרסמה הצהרה והכחישה מכל הלב את ההאשמות של מנכ"ל FTX, ג'ון ריי, שפורסמו במסמכי בית המשפט. הרגולטור בהאמה אמר כי ההאשמות נועדו ליצור מצג שווא של תקשורת בין בננקמן-פריד לנציבות.
מקור: https://en.cryptonomist.ch/2022/12/14/ftx-sam-bankman-fried-denied-bail/