סם בנקמן-פריד מבקש לגשת לקרנות FTX

הצוות המשפטי של סם בנקמן-פריד מבקש להסיר תנאי ערבות שמנע ממנו גישה לכספי FTX, פי להגשת בתי המשפט מיום 28 בינואר.

מכתב של עורך דינו של בנקמן-פריד, מארק כהן, לשופט בית המשפט המחוזי בארצות הברית לואיס קפלן, קבע שלבנקמן-פריד צריכה להיות גישה לנכסים המוחזקים על ידי FTX, בטענה שהלקוח לא היה מעורב בעסקאות לא מורשות קודמות.

FTX ו-FTX US יש ביקש מעל 659 מיליון דולר בהעברות לא מורשות על רקע קריסת בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים בנובמבר 2022, על פי נתוני נאנסן שדווח על ידי קוינטלגרף. בנקמן-פריד הכחישה כל מעורבות בעסקאות.

לפי המכתב שנשלח לקפלן, "נאסר על הבנקמן-פריד לגשת או להעביר כל נכסי FTX או Alameda או מטבע קריפטוגרפי, לרבות נכסים או מטבע קריפטוגרפי שנרכשו מכספי FTX או Alameda", כפי שביקשו הרשויות בארה"ב בדיון הראשון בבית המשפט ביום 3 בינואר. באותה עת, התובעים הכירו כי אין ראיות לכך שמר בנמן-פריד העביר כספים וציינו כי מתנהלת חקירה פדרלית.

מידע נוסף: ייתכן שחברות ומשקיעים יצטרכו להחזיר מיליארדי כספים ששולמו על ידי FTX

"כמעט שלושה שבועות חלפו מאז ועידת קדם המשפט הראשונית ואנו מניחים שהחקירה של הממשלה אישרה את מה שאמר מר בנקמן-פריד לאורך כל הדרך; כלומר, שהוא לא ניגש והעביר את הנכסים הללו", מציין המכתב, וקובע כי ההגנה הודיעה לרשויות "ברגע שנודע לנו על ההעברות למתן הודעה".

כמו כן, טענו עורכי הדין:

"בהתחשב בעובדה שהבסיס היחיד שהועלה לבקשת תנאי זה לא נתמך, אנו סבורים כי יש להסיר את תנאי הערבות שהוטל בוועידה".

בנוסף, המכתב מתייחס לבקשה מ-27 בינואר של משרד המשפטים האמריקאי אוסר על הבנקמן-פריד לתקשר עם "עובדים נוכחיים או לשעבר" של FTX או Alameda Research ללא נוכחות עורך דינו

בקשת הפרקליטות הוגשה לאחר שבנקמן-פריד לכאורה הגיע אל ריין מילר, היועץ המשפטי הנוכחי של FTX US, על סיגנל ודוא"ל ב-15 בינואר, בניסיון "להשפיע" על עדותו של מילר.

לפי מכתבו של כהן, על בנקמן-פריד לקיים קשר בלתי מוגבל עם אביו, מטפלו וכל עובד או סוכן של רגולטור זר שלא בנוכחות עורכי דין. מההגנה נמסר:

"למשל, זה אומר שמר בנקמן-פריד לא יכול היה לדבר עם המטפל שלו, שהוא עובד FTX לשעבר, ללא השתתפות עורכי הדין שלו. לפי מקורות ציבוריים, ל-FTX ול-Alameda היו כ-350 עובדים. לכל אחד מהעובדים הנוכחיים והקודמים הללו יכול להיות מידע חיוני להגנתו של מר בנקמן-פריד. דרישה של מר בנקמן-פריד לכלול עורך דין בכל תקשורת עם עובד FTX לשעבר או בהווה, תגרום לעומס מיותר על משאביו ותפגע ביכולתו להגן על התיק הזה".

ב-11 בנובמבר 2022, FTX הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל ובנקמן-פריד התפטר מתפקיד מנכ"ל החברה. בערבות בבית משפחתו בקליפורניה, הוא עומד בפני שמונה אישומים, כולל הונאה בנקאית והלבנת הון.