סם בנקמן-פריד משעבד נכסים אישיים ללקוחות FTX: דוח טרום מוות

- פרסומת -

סיכום:

• מייסד ה-FTX פרסם דוח טרום מוות לפיו Alameda Research היה קורבן של מתקפה מתואמת.
• סם בנקמן-פריד אמר שהוא מאמין ש-FTX US היא סולבנטית ומחזיקה במזומן נטו של למעלה מ-350 מיליון דולר כדי להחזיר ללקוחות אם הפלטפורמה תופעל מחדש היום.
• התובעים בארה"ב האשימו את SBF בהונאה והלבנת הון בהתרסקות מיליארד הדולר של בורסת הקריפטו שלו בבהאמה. 

מייסד ה-FTX המושפל, סם בנמן-פריד, פרסם את מחשבותיו האישיות על הגורמים שהניעו את בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים שלו ואת האימפריה של 32 מיליארד דולר להרוס בנובמבר 2022. בדו"ח "טרום מוות" שפורסם ב-Substack, בנמקמן-פריד הצביע על שלוש סיבות מדוע Alameda's הדבקה משכה למטה FTX. 

מאזן של 100 מיליארד דולר, מינוף של 8 מיליארד דולר, נזילות ביד 7 מיליארד דולר 

ראשית, SBF אמר כי ענקית המסחר שלו, Alameda Research, התהדרה במאזן עם שווי חדש של כ-100 מיליארד דולר בשנת 2021. לחברה שהובילה בעבר קרוליין אליסון היו גם נכסים נזילים של 7 מיליארד דולר ו-8 מיליארד דולר בחוב ממסחר במינוף.

מאמר CoinDesk מנובמבר 2022 חשף שהספרים של Alameda הושענו בעיקר על ידי נכסים לא נזילים כמו FTT, אסימון ההחלפה שנוצר על ידי FTX יש מאין. 

חשיפת שוק והתקפה מתואמת

SBF הוסיפה כי שווי הנכסים של Alameda הצטמצם בסביבות 80% בעקבות "התרסקויות בשוק הלוח" שמערבות ישויות שנפטרו כמו Celsius ו-Three Arrows Capital, אם להזכיר כמה. Bankman-Fried האשים גם את מנכ"ל Binance, צ'אנגפנג ז'או, בהזרזת מתקפה שהפכה את ענקית המסחר שלו לחדלת פירעון בנובמבר. 

איל ההצפנה שנפל טען שהידבקות מ-Alameda לאחר המתקפה לכאורה של CZ דחפה את FTX International לחדלות פירעון. 

יש לציין, תלונות שהוגשו על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) והרשות לניירות ערך (SEC) כביכול ש-Alameda כבר היה חדל פירעון במאי 2022 והסתמך מאוד על פיקדונות לקוחות FTX כדי להישאר צף. 

SBF מתעקש ש-FTX US היא ממס

הדיווח של יום חמישי אמר שזה "מגוחך שמשתמשי FTX ארה"ב לא הפכו שלמים", מהדהד טענות קודמות של סם בנמן-פריד לפיהן FTX US נותרה סולבנטית למרות הקשרים עם בורסת הקריפטו הבינלאומית המבוססת על בהאמה. 

לפי SBF, ל-FTX US היו יותר מ-350 מיליון דולר במזומן נטו לפני שמנכ"ל פשיטת הרגל, ג'ון ריי השלישי, נכנס לתפקידו ב-13 בנובמבר. הבנקמן-פריד סבר שהבורסה בארה"ב תוכל להחזיר ללקוחות אם הפלטפורמה תופעל מחדש היום. 

סם בנקמן-פריד גם שיעבד את כל נכסיו האישיים ללקוחות, אם כי הוא לא ציין את שווי הנכסים הללו או היכן הם מוחזקים. 

FTX יכול היה להעלות נזילות אומר סם בנמן-פריד 

סם בנקמן-פריד טוען ש-FTX הייתה בעמדה לגייס נזילות למרות משיכות של 5 מיליארד דולר וחור עצום במאזן החברה. SBF הוסיפה כי 4 מיליארד דולר ב-LOIs גויסו לאחר הגשת פרק 11 ב-12 בנובמבר. 

אם ל-FTX היו נותנים כמה שבועות לגייס את הנזילות הדרושה, אני מאמין שהיא הייתה מסוגלת להפוך את הלקוחות שלמים באופן מהותי. לא הבנתי בזמנו שסאליבן וקרומוול - באמצעות לחץ להכניס את מר ריי ולהגיש את פרק 11, כולל עבור חברות סולבנטיות כמו FTX US - עלולים לבטל את המאמצים הללו. אני עדיין חושב שאם FTX International הייתה מאתחלת היום, תהיה אפשרות אמיתית להפוך לקוחות שלמים באופן מהותי. וגם בלי זה, יש נכסים משמעותיים זמינים ללקוחות.

בין תקיפות עדינות למנכ"ל ג'ון ריי השלישי לטענות ש-FTX עדיין מחזיקה בנכסים של מיליארדי דולרים מספיקים כדי להחזיר ללקוחות, גם סם בנמן-פריד הודה ההערכות שלו מבוססות במידה רבה על נתונים כלליים לפני התפטרותו כראש FTX.

סם בנקמן-פריד אמור לעמוד למשפט על שמונה סעיפי אישום פלילי החל מאוקטובר 2023. עד כה, סגני FTX בכירים כמו קרוליין אליסון, גארי וואנג ו- נישאד סינג נפגש עם התובעים האמריקאים כדי לדון בהסדרי טיעון. אליסון וואנג כבר הודה להונאה ב-FTX וב-Alameda.