סם בנקמן-פריד מכחיש העברת כספים חשודים הקשורים לאלמדה

גם אם במעצר בית ומפוקח על ידי המשטרה, סם בנקמן-פריד עדיין מסוגל לעלות לכותרות. לדוגמה, הוא נחשד כעת בהזזת כספים מאחת החברות שלו שעזבו כעת.

סם בנקמן-פריד, המייסד והמנכ"ל לשעבר של FTX, פנה השבוע לרשתות החברתיות כדי להכחיש את מעורבותו בשטף של העברות מוזרות וחילופי אסימונים מארנקים הקשורים ל-Alameda Research.

כדי להתמודד עם הטענות שהוא הוציא כסף מארנקי Alameda, הוא הצהיר שהוא לא זה שמבצע את העסקאות.

"אני לא מעביר ולא יכולתי להעביר אף אחד מהכספים האלה; אין לי גישה אליהם יותר".

יחד עם החברה האחות FTX, Alameda Research היא חברת המסחר במטבעות קריפטוגרפיים שעלתה בטן בנובמבר.

אף אחד מאלה אינו אני. אני לא ויכולתי להעביר אף אחד מהכספים האלה; אין לי גישה אליהם יותר.https://t.co/5Gkin30Ny5

- SBF (@SBF_FTX) דצמבר 30, 2022

האם סם בנקמן-פריד הוא זה שמניע את הכספים?

ימים ספורים לאחר שבנקמן-פריד שוחרר על אג"ח של 250 מיליון דולר, נצפה כי ארנקי הקריפטו הקשורים לחדל הפירעון אלמדה מעבירים כספים באמצעות מערבלי מטבעות כדי להסוות עסקאות.

במהלך הימים הקודמים, חוקרי בלוקצ'יין עקבו אחר זרימת הכספים שנראים קשורים לארנקים דיגיטליים השייכים לסם בנקמן-פריד.

לפי עוקב הנתונים Arkham Intelligence, סכום העסקאות הללו עולה על מיליון דולר.

השבוע, מטבע קריפטוגרפי בשווי של יותר מ-1.7 מיליון דולר המוחזק בארנקים הקשורים ל-Alameda Research הועבר באמצעות בורסות ומערבלי מטבעות.

דוח מצביע על כך שכתובת ארנק שמתחילה ב-0x64e9 קיבלה יותר מ-600 Ether (ETH) מארנקים בבעלות Alameda. נתוני עסקאות בשרשרת חושפים שחלק מהכספים הוחלפו ב-USDT בעוד השאר נותבו לשירות ערבוב.

בינתיים, הופיעו אישומים אחרים שאמרו שבנקמן-פריד ביצע עסקאות חדשות שבאמצעותן הוציא בסופו של דבר כ-$700,00 מטבע קריפטוגרפי.

התובעים הפדרליים צפויים לחקור

בלומברג דיווחים שהעסקאות החריגות הללו משכו את תשומת לבם של התובעים הפדרליים בארצות הברית, שמתכננים לפתוח בחקירה.

הרשויות במחוז הדרומי של ניו יורק, שרק בחודש שעבר הגישו כתב אישום פלילי נגד בנמן-פריד בגין מעורבותו בקריסה של FTX, מנסות להבין מי מטפל בנכסים המדוברים.

שווי שוק כולל של Crypto ב-764 מיליארד דולר בגרף היומי | תרשים: TradingView.com

כל יום, מחלוקת ה-FTX הבלתי נגמרת מקבלת תפנית חדשה, וההעברה האחרונה של נכסים כדי לאסוף את כל מה שנשאר במטבעות הקריפטו האלה ארנקים דואג לקהילה.

תנאי הערבות של סם בנקמן-פריד אוסרים עליו לעסוק בעסקאות פיננסיות מעל 1,000 דולר ללא רשות בית המשפט.

בלומברג טען שאסימונים בשווי של כ-372 מיליון דולר נלקחו מההחלפה שעות לאחר שה-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל ב-11 בנובמבר, תוך ציון רישומי פשיטת רגל.

סם בנקמן-פריד, המכונה "מלך הקריפטו", טען כי נותרו לו כ-100,000 דולר בחשבון הבנק שלו, למרות שהוגדר בעבר כמיליארדר.

כעת הוא נמצא במעצר בית בבית הוריו בקליפורניה עם מוניטור אלקטרוני קשור לקרסולו.

-

תמונה מומלצת: Euronews