סם בנקמן-פריד נעצר והסכים להסגרה - חוק מפוענח, 12-19 בדצמבר.

ברוכים הבאים ל-Law Decoded, התקציר השבועי שלך של כל ההתפתחויות הגדולות בתחום הרגולציה.

דרמת ה-FTX הסלימה בשבוע שעבר כאשר משטרת איי בהאמה המלכותית עצר את המנכ"ל לשעבר שלה, סם בנקמן-פריד, לבקשת ממשלת ארצות הברית. תוך שעות ספורות, פוליטיקאים, מנהלי קריפטו ומשפיענים אתחול כולם את אפליקציות הטוויטר שלהם כדי להגיב על המעצר של המנכ"ל לשעבר, שנאלץ להחמיץ את עדותו בפני הקונגרס האמריקאי. עם זאת, נוסח העדות המתוכננת של SBF התקבל על ידי התקשורת, שבה הוא האשים את הכללת FTX.US בפשיטת הרגל של פרק 11 על ג'ון ג'יי ריי השלישי, עורך דין לארגון מחדש שקיבל את תפקיד מנכ"ל FTX לאחר הגשת פשיטת הרגל.

גוף ההאשמות נגד FTX ו-SBF באופן אישי הולך ומצטבר. רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) האשימה את Bankman-Fried הפרת ההוראות נגד הונאה של חוק ניירות ערך משנת 1933 וחוק בורסת ניירות ערך משנת 1934. במקביל, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הגישה תביעה נגד סם בנקמן-פריד, FTX ו-Alameda Research, בטענה להפרות של חוק בורסת הסחורות. בדרישה למשפט חבר מושבעים. כתב אישום חדש, חתום על ידי פרקליט ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של ניו יורק, דמיאן וויליאמס, הוא בן 14 עמודים. מכיל שמונה ספירות.

לפי הדיווחים, בנקמן-פריד שקל מחדש את שלו קודם לכן החלטה לערער על הסגרה וצפוי להופיע בבית המשפט באיי בהאמה ב-19 בדצמבר כדי לבקש מהפך. בהסכמה להסגרה, הוא יוכל להופיע בבית משפט בארצות הברית, שם אם יורשע, הוא עלול לקבל עד 115 שנות מאסר. עם זאת, יש "הרבה מה לשחק" בתיק עד שיקבל גזר דין אחרון במהלך החודשים או אפילו השנים הקרובות, פרשנים משפטיים אמרו לקוינטלגרף.

הסנאטורים וורן ומרשל מציגים חקיקה להלבנת הון עבור קריפטו

הסנאטורים האמריקאים אליזבת וורן ורוג'ר מרשל הציגו את חוק איסור הלבנת הון דיגיטלי משנת 2022. הצעת החוק בת שבעת העמודים תרחיב את הסיווג של עסק לשירותי כסף (MSB), תאסור על מוסדות פיננסיים להשתמש בטכנולוגיה כמו מערבלי נכסים דיגיטליים ותסדיר קיוסקים של נכסים דיגיטליים, הידועים גם ככספומטים. 

עסקי שירותי הון יידרשו להחזיק במדיניות איסור הלבנת הון וליישם אותם. הצעת החוק תסיים את דרישות הדיווח שכבר הוצעו על ידי FinCEN ותטיל דרישות חדשות, כולל דיווח על עסקאות מעל 10,000 דולר בהתאם לחוק סודיות הבנק.

המשך לקרוא

קנדה אוסרת על מינוף קריפטו ומסחר במרווחים

מנהלי ניירות הערך הקנדיים (CSA), מועצת הרגולטורים הפרובינציאליים והטריטוריאליים של ניירות ערך בקנדה, פרסמו עדכון לפלטפורמות המסחר בקריפטו הפועלות במדינה. על פי ההצהרה, כל חברות המסחר בקריפטו הפועלות בקנדה - הן מקומיות והן זרות - חייבים לעמוד בתנאים שהורחבו לאחרונה, האוסרים עליהם להציע שירותי מסחר מרווחים או מינוף לכל לקוח קנדי. התנאים המורחבים דורשים גם מספקי שירותי חילופי קריפטו בקנדה להפריד נכסי משמורת מהעסק הקנייני של הפלטפורמה.

המשך לקרוא

ניגריה אמורה להעביר הצעת חוק לזיהוי ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים

על פי הדיווחים ממשלת ניגריה תעביר בקרוב חוק יזהה את השימוש של ביטקוין (BTC) ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים כאמצעי להתעדכן בפרקטיקות העולמיות. אם הצעת החוק להשקעות וניירות ערך 2007 (תיקון) תיחתם לחוק, היא תאפשר לרשות ניירות ערך המקומית "להכיר במטבעות קריפטוגרפיים וקרנות דיגיטליות אחרות כהון להשקעה".

הדו"ח מגיע כמעט 24 חודשים אחרי ניגריה פעילות קריפטו נאסרה בפברואר 2021, כאשר הבנק המרכזי של ניגריה (CBN) הורה לבורסות קריפטו מקומיות ולספקי שירותים להפסיק את הפעילות ומחייב את הבנקים לסגור את חשבונותיהם של כל יחידים או ישויות שנמצאו עוסקים בפעילות מסחר.

המשך לקרוא