על פי הדיווחים, התובעים הדרום קוריאנים החוקרים את קריסת Terra-LUNA ביקשו צו מעצר נגד המנכ"ל לשעבר של חברת המסחר האלקטרוני Tmon.
לפי כתב צוות Forkast News, דני קוניווונג פארק, משרד התובע בסיאול ביקש צו מעצר לבכיר לשעבר ב-Tmon על כך שקיבל לכאורה שוחד ממייסד טרה, דניאל שין, כדי לקדם את TerraUSD (UST) כאמצעי תשלום במסחר האלקטרוני פּלַטפוֹרמָה.
צו מעצר לבדיקה
בסדרת ציוצים שפורסמה בחשבון הרשמי שלו, פארק הצהיר כי בית משפט מקומי חייב לשקול ולאשר את בקשת צו המעצר לפני שהמנכ"ל לשעבר יילקח למעצר. לפי פארק, בית המשפט אמור לבחון את הבקשה ב-17 בפברואר.
העיתונאי טען כי מנכ"ל תמון לשעבר קיבל אסימונים של LUNA דניאל שין, שהיה בזמנו יו"ר מועצת המנהלים של תמון. האסימונים יהיו שווים יותר מ-770,000 דולר, לפי שערי החליפין הנוכחיים.
משרד התובע המחוז הדרומי של סיאול טען כי למרות שטרה קיבלה אזהרות מהרגולטורים האזוריים שהזהירו מפני שימוש ב-UST כאמצעי תשלום, תמון פרסמה באגרסיביות את הפוטנציאל של ה-stablecoin כאמצעי תשלום, אשר העלה את ערכו בצורה משמעותית.
לטענת הפרקליטות, טמון לקח חלק בקמפיין פרסומי וקידם מאמרים לפיהם ניתן להשתמש ב-TerraUSD לביצוע תשלומים בפלטפורמת המסחר האלקטרוני כמו מטבעות פיאט.
הרשויות טוענות שמבול המאמרים והפרסומות יצר תפיסה שמטבעות קריפטוגרפיים כמו TerraUSD הם "נכסים בטוחים".
במהלך מצגת בכנס המפתחים של Upbit לשנת 2018 שהתקיימה בג'ג'ו, דרום קוריאה, דניאל שין דחף על פי הדיווחים את TerraUSD כאמצעי תשלום חלופי עבור חברות גדולות כמו Tmon ו-Baedal Minjok חד קרן משלוחי מזון.
שין קידם לכאורה את ה-stablecoin שלו למרות אזהרות חוזרות ונשנות של רשויות פיננסיות בדרום קוריאה לפיהן זה לא חוקי לבצע תשלומים באמצעות קריפטו במדינה.
כדי להמתיק את הסיר, Shin הציע לכאורה בין 10 ל-20% הנחות ללקוחות העוסקים בעסקאות באמצעות TerraUSD בפלטפורמות מסחר אלקטרוני גדולות.
התביעה מתכוונת להרחיב את היקף החקירה של טרה
רשויות אכיפת החוק חוקרות את Terra-LUNA כבר כשמונה חודשים.
מדיווחים עולה כי החוקרים מתכננים להרחיב את היקף החקירה כדי לקבוע אם התרחשו פעילויות בלתי חוקיות אחרות במגזר הפיננסי במדינה. היו טענות שייתכן וחלק מהבנקים היו גם חלק מהלובינג הבלתי חוקי עבור TerraUSD.
מוקדם יותר החודש, קבוצה ממשרד התובע של סיאול נסע לסרביה מחפש עזרה ללכוד את מנכ"ל Terraform Labs לשעבר, דו קוון. דיווחים מצביעים על כך שדו קוון, שרוצה לענות על האשמות הקשורות להתמוטטות טרה-לונה, מסתתר במדינה הבלקן.
מקור: https://crypto.news/s-korean-authorities-want-terra-associate-arrested-for-bribery/