מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ), שהבטיח שוב ושוב שקיפות, חזר על הנדר שלו בעקבות פשיטת הרגל של FTX. עם זאת, רויטרס השבוע מואשם Binance של הסתרת התחייבויותיה והסתרת פרטים פיננסיים.
רויטרס אף שאלה האם למנהלי Binance יש אינטרס בעושי שוק שנסחרים מול לקוחות הבורסה - כפי שהיה במקרה של BitMEX, FTX ובורסות אחרות שנתבעו על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC).
השקע ציטט סקירה מקיפה של הגשות רגולטוריות ברחבי העולם, כולל בקשות לראיונות שנשלחו לעשרות רגולטורים.
Binance מייצרת מעט עדויות לטענות יוצאות דופן
במהלך השנים, Binance ו-CZ שוטטו מאז ברחבי העולם עזיבה סין במאמץ להימנע מפיקוח רגולטורי. אכן, Binance עדיין מסרבת לחשוף היכן ממוקם המטה שלה. כל מה שאנחנו כן יודעים זה CZ קנה דירה בדובאי, מה שהופך אותה לניחוש הטוב ביותר של כל אחד.
Binance אינה מפרסמת בפומבי מידע על הכספים, הרווחים או יתרות המזומנים שלה, כמה מסחר מרווח מתרחש בפלטפורמה שלה, או אפילו כמה מהאסימון של ה-BNB שלה יש לה בספרים שלה. עם זאת, היא טוענת כי עיבדה עסקאות בשווי של למעלה מ-22 טריליון דולר במהלך 12 החודשים האחרונים.
הניתוח של רויטרס לנתוני CryptoCompare מעריך זאת Binance הרוויחה כ-4.6 מיליארד דולר בעמלות מסחר נקודתיות פלוס 6.4 מיליארד דולר בעמלות על פלטפורמות המסחר בנגזרים שלה.. עם זאת, הנתונים הללו יישארו הערכות גסות ללא גילוי פיננסי מלא מבינאנס. למרות הטענות של CZ, גילוי שקוף אינו מגיע.
חשוב לציין כי ל-CZ יש היסטוריה של אצבעות על הרגולטורים וההיסטוריה של Binance זרועה בדיווחים בתקשורת על פרוטוקולים רופפים של הכרת הלקוח שלך (KYC) ומניעת הלבנת הון (AML). רויטרס בעבר מואשם Binance של יצירת Binance.US כדי להיכנס לשוק האמריקאי מבלי לחשוף את Binance.com לבדיקה מקומית. רויטרס האשימה גם את ההחלפה בכך שהיא מאפשרת הלבנת הון וסנקציות עוקפות.
אם זה נכון, הטקטיקה של Binance ליצור בורסות בת 'ספציפיות למדינה' לא תמיד עובדת. הרשויות בארה"ב כן חוקרת כעת טענות להלבנת הון והפרות סנקציות בפלטפורמת Binance. גם פורבס לאור דיווח על דלף טאי צ'י מסמכים המתארים את התוכנית של Binance לחרוג מהתקנות. בינאנס הכחיש בתוקף את הדיווח הזה.
קרא עוד: Binance נגד רויטרס: CZ אומרת שעיתונאים עלולים לסכן את ילדו
בינאנס מכחישה את ההאשמות של רויטרס
קצין האסטרטגיה הראשי פטריק הילמן הכחיש את הטענות של רויטרס לפיהן Binance אטום בכוונה. הרגולטורים אינם דורשים מחברות בבעלות פרטית לחשוף מידע פיננסי כמו חברות ציבוריות. הילמן אומר את זה Binance מגישה באופן קבוע את כל המידע הנדרש, כפי שנדרש על ידי הרגולטורים.
"כמות המידע הארגוני והפיננסי שיש לחשוף לרגולטורים באותם שווקים היא עצומה, ולרוב דורשת תהליך חשיפה של שישה חודשים", אמר.
אמנם הילמן השווה את Binance לחברות אחרות בבעלות פרטית כמו יצרנית הממתקים מארס, דובר מאדים השיב שזה "אבסורד" לומר שלבינאנס ולמאדים יש דרישות דיווח וממשל דומות.
הילמן טוען כי Binance מגבה באופן מלא את הפקדות המשתמש ויכולה לחסל פוזיציות אם לקוח מבצע הימור מפסיד בפלטפורמת המסחר בנגזרים שלו. הוא גם אמר שלבינאנס יש ביטוח מפני תנודתיות קיצונית בשוק שעלולה לגרום לפוזיציות הממונפות של המשתמשים להפוך לשליליות. הילמן טען כי פוליסות פירוק והפחתת סיכונים אלו היו חלק ממדיניות שונאי הסיכון של Binance.
רויטרס לא יכול היה לאמת באופן עצמאי הטענות הללו.
Binance טוענת לשתף פעולה באופן מלא עם בקשות אכיפת החוק
ראש המודיעין והחקירות העולמי של Binance, Tigran Gambaryan, טען בא בלוג כי Binance הגבירה את מאמציה לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. Gambaryan אמרה כי Binance הגדילה את גודל מחלקת האבטחה והתאימות שלה ב-500% והגיבה ל-47,000 בקשות מרשויות אכיפת החוק מאז נובמבר 2021.
פוסט בבלוג של Binance שנכתב במשותף על ידי Ganbaryan נדחתה יוני 2022 של רויטרס לדווח שהבורסה מאפשרת הלבנת הון עבור האקרים, סוחרי סמים וטבעות הונאה. בינאנס אומר את זה לא יכול למנוע משחקן זדוני פוטנציאלי לשלוח כספים לאחת מכתובות ההפקדה שלו. עם זאת, הוא יכול להקפיא כספים לאחר אישור העסקה שעברה על החוק. לאחר מכן הוא עובד עם רשויות אכיפת החוק כדי להסדיר את העניין.
באפריל 2022, Binance לאור חילופי דוא"ל בין הצוות שלה לרויטרס שבו היא התנגדה לספיישל אחר לדווח בטענה שהיא שיתפה באופן לא תקין נתוני משתמשים עם רגולטורים רוסים וסוכנויות בשליטת FSB. היא טענה כי רויטרס הפרה את הנחיות העריכה שלה על ידי פרסום מידע כוזב.
למרות ההכחשות של בינאנס, רויטרס לא נסוגה מהדיווח שלה על הכספים האטומים לכאורה של Binance וניסיונות לעקוף את התקנות.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או האזינו לפודקאסט התחקיר שלנו חדש: Blockchain City.
מקור: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/