התובעים מבקשים צו מעצר למייסד מעבדת Terraform

תובעים בדרום קוריאה מנסים לעצור את דניאל שין, מייסד שותף של מעבדת Terraform, בגין הונאה ומניפולציה בשוק.

דניאל שין מבוקש בגין הונאה

על פי הודעה לעיתונות של Yonhap היום, יום רביעי, 30 בנובמבר 2022, תובעים דרום קוריאנים הודיעו על כוונותיהם לבקש צו מעצר עבור מייסד מעבדות Terraform, דניאל שין, בגין הונאה לכאורה ומניפולציה בשוק, והרחיבו את חקירתם על קריסת מטבעות הקריפטו Terra USD ולונה שהונפקו על ידי החברה. 

על פי הדיווח, שין מבוקש בחשד להשגת רווחים שגויים בסכום כולל 140 מיליארד וון (106 מיליון דולר) על ידי מסחר בלונה לפני קריסתה, לפי משרד התובעים בדרום סיאול, המתמחה בבדיקת עבירות פיננסיות וניירות ערך. לפי הדיווח, שין חשוד גם בכך שנתן ל-Terrform גישה לנתוני לקוחות מחברת פינטק שיצר, תוך הפרה של חוק העסקאות הפיננסיות האלקטרוניות.

שין עזב את Terraform Labs במרץ 2020 כדי להתמקד בחברת הפינטק Chai. הוא גם הכחיש שמכר את LUNA בראש בדיווחים קודמים, וצ'אי אומר שהיא מאחסנת את כל נתוני הלקוחות בהתאם לחוקי הפרטיות המקומיים. הרשויות פשטו על משרד חי באמצע נובמבר.

כלי תקשורת בדרום קוריאה דיווחו כי הוא הכחיש את ההאשמות בכך שעזב את החברה שנתיים לפני קריסת המטבעות הקריפטו. התובעים ביקשו גם מעצרים של שבעה אנשים נוספים; שלושה משקיעים מוקדמים במטבעות וארבעה מפתחים - בהאשמות דומות. 

האם קוון גם ברשימת המבוקשים

התובעים מנסים למצוא דו קוון, מייסד שותף נוסף של Terraform, בזמן ההכרזה. בתגובה לבקשת המשטרה הדרום קוריאנית, ארגון אכיפת החוק הבינלאומי אינטרפול פרסם "התראה אדומה" לקוון בספטמבר. הודעה אדומה מבקשת מגורמי אכיפת החוק למצוא ולעצור באופן זמני אדם ספציפי בכל מקום על פני הגלובוס, עד להסגרה או הליכים משפטיים אחרים.

לאחר קריסת לונה ו-TerraUSD, משקיעים התלוננו על קוון, והרשויות בדרום קוריאה פתחו בחקירה.

קוון הכחיש עשה ובציוץ קודם אמר: "אנחנו בתהליך של הגנה על עצמנו במספר תחומי שיפוט. החזקנו את עצמנו ברף גבוה במיוחד של יושרה ומצפים להבהיר את האמת במהלך החודשים הקרובים".

קוון ושין הם דרום קוריאנים שלמדו באוניברסיטאות אמריקאיות לפני שהקימו את Terraform Labs בסינגפור בשנת 2018. בעוד שין למד כלכלה בבית הספר וורטון של אוניברסיטת פנסילבניה, קוון למד טכנולוגיית מחשבים באוניברסיטת סטנפורד.