- כ-50 מיליון דולר נתפסו בחשבון בנק פרמינגטון סטייט של בנמן-פריד.
- הבנק היה ה-26 בגודלו בארה"ב מתוך כ-4,800, לפני שבנקמן-פריד השקיע בו.
- Alameda Research, משרדו של בנקמן, לקח נתח בבנק ומיתג אותו מחדש "Moonstone".
על פי כתב בית המשפט שפורסם ביום שישי, תובעים ציבוריים תפסו 49,999,500 דולר אצל סם בנקמן-פריד, המנכ"ל המושמץ של ftx, ב-4 בינואר 2023, במאמץ להפקיע כמעט 700 מיליון דולר בנכסים.
הסכום נלקח מחשבון שנוצר בחברת האם של Farmington State Bank, וושינגטון. FTX השקיעה 11.5 מיליון דולר במרץ אשתקד, דרך חברת בת, שעושה עסקים תחת השם Alameda Research, בחשבון הבנק של המדינה הזה, מה שעורר הרבה שאלות באותה תקופה.
לפני תקופת ההשקעה של בנקמן-פריד, הבנק לא היה ידוע מעט והיה הבנק ה-26 בקטנה ביותר מבין כ-4,800 בנקים בארה"ב, עם שלושה עובדים בלבד. לפי א ניו יורק טיימס דיווח מנובמבר, הבנק התמחה בהלוואות חקלאיות לחקלאים ולא הציע בנקאות מקוונת או כרטיסי אשראי בתחילה.
לאחר בנקמן-פריד לקח נתח בבנק ומיתג אותו מחדש כ"אבן ירח", הבנק צמח לשווי נקי פי שניים ממה שהיה במקור. הבנק, שנרשם כ"Moonstone Online" עד לאחרונה, לא טען לאזכור ישיר של מטבעות קריפטוגרפיים. היא אמרה שיש לה 32 עובדים והערכת שווי של 115 מיליון דולר" התואמת עם בנקים טכנולוגיים דומים אחרים וסטארט-אפים של בנקי נאמנות".
התובעים הפדרליים טוענים שהוא השתמש בכסף של לקוחות FTX כדי לבנות את Alameda. דו"ח בית המשפט מראה גם שהם תפסו קצת יותר מ-100 מיליון דולר בחשבון עם Silvergate Capital ו-21 מיליון דולר בחברת הברוקרים ED&F Man Capital Markets.
לבנקמן-פריד נתפסו גם 55 מיליון מניות של נכסי רובינהוד, בשווי 526 מיליון דולר בפעמון הסגירה של יום שישי, והוא נחקר בגין קריפטו ומזומן המוחזקים בשלושה חשבונות Binance.
התובעים פועלים להתחקות אחר נכסים שהוחזקו על ידי בנקמן-פריד, אשר הודה בשמונה אישומים של הונאה מוקדם יותר החודש ואמור לעמוד לדין באוקטובר.
מקור: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/