סנקציות יזומות יכולות לעזור לחסוך את המערכת האקולוגית: מנהל Chainalysis

כמה שיותר מדינות, גופים ואפילו אנשים עומדים בפני סנקציות בינלאומיות, תעשיית הקריפטו מבקשת למצוא את מקומה בין הרגולציות המתגברות. 

מטבעות דיגיטליים הוזכרו לעתים קרובות כדרך לנתונים לסנקציות להסיט אותם, כגון המקרה האחרון של רוסיה. במקרים כאלה, בורסות ושחקנים אחרים בתעשייה צריכים להבין היכן הם עומדים מבחינת תאימות. 

מחקר מתוך הרווארד אפילו הציע לבנקים מרכזיים יכול להשתמש בביטקוין (BTC) כדי להדוף סנקציות.

בשיחה עם העורך הראשי של קוינטלגרף, אלכס כהן, בוועידת הקריפטו בישראל, ראש מחלקת הסנקציות של Chainalysis, אנדרו פיירמן, אמר כי הסנקציות הן בעלות ניואנסים בהתאם לגורמים הרבים המקיפים את המצב.

"כשאתה מסתכל על מדינות כמו איראן ו צפון קוריאה, מנקודת מבט של ארה"ב, הקריפטו קיבל למעשה סנקציות מקיפות".

הוא אמר שרוסיה היא קצת "סיפור אחר", שכן יש סנקציות מבוססות ישות כמו חברות ויחידים שקיבלו סנקציות על ידי ארצות הברית. לצד סנקציות מבוססות תעשיה (אנרגיה, צבא וכו'), כולן יוצרות ניואנס מעונן סביב המצב.

"זה היה אחד האתגרים הגדולים בתעשייה בכלל. לא רק בקריפטו אלא גם במימון מסורתי".

עם זאת, פיירמן אמר שיש שיטות שבהן שחקנים גדולים בתעשייה יכולים לחסוך מהמערכת האקולוגית כאבי ראש גדולים. 

"הגשת סנקציות יזומות של גופים ושחקנים הפועלים בצורה מזיקה למערכת האקולוגית היא דרך יעילה לעזור למנוע מהם כלל אינטראקציה עם המערכת האקולוגית".

פיירמן המשיך ואמר שיש הרבה הזדמנויות לעצור פעילות בלתי חוקית בתעשייה אם שחקנים עובדים על הבלוקצ'יין.

מידע נוסף: Binance עדיין משרתת רוסים ללא סנקציות תוך חיפוש בהירות לגבי תקנות הקריפטו של האיחוד האירופי

פיירמן הדגיש כמה מקרים אחרונים של אכיפת ציות מצד גופים ממשלתיים כמו המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC). אחד מהם כלל את בורסה מרכזית Kraken שנקנסה במאות אלפים מ-OFAC, יחד עם ביטפינקס שקיבלה קנס גבוה עוד יותר. 

"בשני המקרים, אלה באמת מראים דרך לישויות בחלל לנקוט בגישה הנכונה."

לדברי ראש הסנקציות, אחת הטרנדים הגדולים בתעשייה הייתה חסימת IP והקיום ניטור שוטף של פעילות IP. זה לא רק מסביר את הנקודה של נהלי "הכר את הלקוח שלך" לאימות זהות המשתמש, אלא גם היכן המשתמשים נכנסים כדי לחפש אי עקביות. 

התחזיות מנבאות הלבנת הון צולבת שרשרת הקשורה לקריפטו להגיע עד 10 ל 2025 מיליארד דולר.