משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) בחן מחדש את תיקו נגד פרנק שניידר ששימש כמנהל המשבר של OneCoin - פרויקט הונאה של 4 מיליארד דולר.
OneCoin הייתה תוכנית פונזי מבוססת קריפטו בהובלת האזרחית הבולגרית Ruja Ignatova בשנת 2014. פרויקט ההונאה קרס ב-2017 לאחר גיוס של כ-4 מיליארד דולר ממשקיעים ב-175 מדינות. מאז רשויות ברחבי העולם כולל משרד המשפטים עוקבים אחרי המוח שלו.
לפי הדיווחים, פרנק שנידר, יליד לוקסמבורג, שימש כמנהל המשבר של OneCoin ועבד בצמוד ל-Cryptoqueen. לאור קשריו ההדוקים עם מייסדי הפרויקט, DOJ קרא להסגרתו לארה"ב
מוקדם יותר ב-24 בספטמבר 2020, הגיש משרד המשפטים א תנועה נגד שנידר. עם זאת, התביעות נגדו נסגרו עד דצמבר 5, 2022, כאשר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס אישר את ביטול החתימה של הבקשה לפתיחת משפטו של שנידר.
צו מעצר הוצא נגד שניידר שצפוי להיות מוסגר לארה"ב. הוא אמור לעמוד לדין בפני בית המשפט המחוזי בדרום באשמת שני סעיפים של הונאה בנקאית והלבנת הון.
אם תוכח אשמתו, שניידר מסתכן בעונש של עד 40 שנות מאסר בנוסף לחילוט כל הנכסים והתמורה הכספית מהונאת OneCoin.
DOJ הולך אחרי מוחות OneCoin
בעוד שה-CryptoQueen נותרה חופשית, הוגשו כתבי אישום נגד בעלי ברית קרובים אחרים של הונאת OneCoin.
הלאומי הבריטי כריסטופר המילטון היה לפי הדיווחים הוסגר לארה"ב מוקדם יותר באוגוסט למשפטים עם משרד המשפטים.
עורך הדין של OneCoin מארק סקוט עומדת בפני עונש מאסר של 20 שנה לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בנובמבר 2019 בגין הלבנת כ-400 מיליון דולר מהתוכנית.
לפי הדיווחים, ה-FBI עובד עם קונסטנטין איגנטוב כדי לאתר את שלו "מבוקש ביותר" אָחוֹת.
מקור: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/