נתונים על השרשרת הראו ש-FTX היה בבעיה ממש לפני שהוא קרס

ב-2 בנובמבר, Coindesk עורר את הקריסה הגדולה ביותר של היסטוריית הקריפטו עד כה לאחר שפרסמה את המסמכים הפיננסיים הפרטיים של מחקר אלמדה, חברת הון סיכון וסחר בבעלות מייסד FTX סם בנקמן-פריד וקשור הדוק לבורסה.

בשבוע שלאחר מכן, 140M FTT זרמו ל- Binance, והאסימון ירד מ-$26 מתחת ל-2$. זה גרם לריצה על FTX, "פריצה" כביכול שגוזל 473 מיליון דולר מהעתודות, והכרזה על פשיטת רגל על ​​ידי פלטפורמת המסחר השנייה בגודלה בעולם.

סיכום אירועים

• 2 בנובמבר: Coindesk משחרר את המסמכים הפיננסיים הפרטיים של אלמדה.
• 6 בנובמבר: מייסד Binance CZ מפרסם כי Binance תמכור את כל מטבעות ה-FTT בספר שלה בחודשים הקרובים. מנכ"ל אלמדה קרוליין אליסון מציע לקנות את כל אחזקות ה-FTT של Binance ב-22 דולר.
• 6 בנובמבר: FTT חווה ירידה חדה ראשונה (ירידה של 10%) וחוזרת ל-24 דולר לאחר ההצעה של אליסון.
• 8 בנובמבר: FTX International משעה את המשיכה.
• 8 בנובמבר: FTT צונח ל-$5
• 8 בנובמבר: Binance מכריזה שהיא עשויה להתעניין ברכישת FTX.
• 11 בנובמבר: הרכישה הופסקה.
• 11 בנובמבר: תיקי FTX לפשיטת רגל וכספי משתמשים נעלמים.

כיצד קריסת FTX משפיעה על כל שוק הקריפטו

קריסת ה-FTX הכניסה את השוק שוב למצב של פחד קיצוני, כאשר BTC ירד לרמה הנמוכה ביותר של השנה ב-$16,000.

במבט ראשון, זה נראה כאילו Binance יצא כמנצח במצב הזה, עם אינספור ממים שמראים בצחוק את CZ בתור המוח הגאון מאחורי נפילת המתחרה המוביל שלו. בעוד BNB זינק ל-368 דולר לפרק זמן קצר ב-8 בנובמבר, הוא ירד במהירות חזרה לשפל של כמעט 3 חודשים של 264 דולר. המצב גרם לכל הענף להיראות אמין ביותר, ובורסות ריכוזיות ירגישו את הנטל.

מה הנתונים על השרשרת היו יכולים לספר לנו

לפני שהקריסה של FTX הפכה קרובה, היו איתותים רציניים על השרשרת שהצביעו על צרות.

ב-5 בנובמבר, 75M FTT הועבר מ-FTX, מה שמצביע על מכירה לאחר תקרית זו. היינו עדים גם לשתי השלכות גדולות ב-FTT ב-8 בנובמבר וב-13 בנובמבר, עם כ-110 מיליון ו-211 מיליון, בהתאמה.

יותר מ-140 מיליון אסימוני FTT הועברו ל-Binance מ-2 בנובמבר עד 8 בנובמבר. הקפיצה בנפח העסקאות החלה ב-5 וב-6, עם כ-45 מיליון ו-42 מיליון, בהתאמה.

יותר מ-1.4 מיליארד דולר התנקזו מיתרת ה-Ethereum של FTX.

מאזן האסימונים העיקריים של FTX ירד משמעותית.

לפי 0xScope, רוב הכספים ל-FTX מגיעים מבורסות אחרות, במיוחד Binance.

מכיוון שאף קמעונאי לא יפקיד את כספו בשלב זה, זה אמור להיות ההון הפרטי של FTX, ולא מצאנו שום העברת ארנק קר בתוך יומיים.

אז האות הזה מוביל מאוד לאפשרות ש-FTX יעביר את הכסף שהופקד על ידי המשתמש לבורסות אחרות למטרות אחרות (Market Making by Alameda) ולעולם לא יהיה לו ארנק קר למטרות חירום.

7 בנובמבר.

8 בנובמבר.

תמהיל ארוך טווח של נכסים וחשבונות הן ליחידי SBF והן ל-Alameda, במעקב גם באמצעות גרף הישויות של 0xScope.

כפי שמוצג בגרף, הכתובת של SBF חולקת שלוש כתובות הפקדה של Binance/FTX עם לפחות 7 כתובות אחרות מתויגות של Alameda Research.

תהליך זה יכול לחול על כל כתובת; מקרה השימוש יכול להיות מציאת קשר בין קבוצה של כתובות נבחרות, וזיהוי קבוצות כתובות, אפילו לפעמים, אתה יכול להשתמש בכלי זה כדי למצוא את הכתובות שכבר שכחת.

זה מצביע על כך שבתוך Alameda, אין הבדל בין SBF לחברה. SBF שולט בכספים ובחשבון של אלמדה כדי לעשות מה שהוא רוצה.

על ידי ניטור הנתונים על השרשרת, ניתן לזהות סימני אזהרה מוקדמים ולשמור על הכספים שלך בטוחים, לא משנה באיזה CEX או DEX אתה משתמש. במקרה של FTX, מספר אינדיקטורים מרכזיים הצביעו על אובדן אמון בפלטפורמה ומקורבים שמתאמצים להוציא כספים.

השתמש בנתונים על השרשרת כדי לעקוב ולשמור על אבטחת הנכסים שלך

FTX השקיעה ביותר מ-57 פרויקטים ב-187 השקעות. אתה יכול לבדוק את הפרויקטים הספציפיים בלוח המחוונים למטה.

כמה אינדיקטורים קריטיים לניטור האסימונים שלך כוללים:

עקוב אחר כספים מכתובות ארנק CEX אחרות

ב ציוץ  9 בנובמבר, CZ אמרה שכל פלטפורמות המסחר במטבעות קריפטוגרפיים צריכות לבצע הוכחה לרזרבה של Merkle Tree. הבנקים פועלים על רזרבות חלקיות. Binance תתחיל בקרוב לעשות הוכחה לרזרבות, בשקיפות מלאה. כמה בורסות פרסמו מאז את הכתובות של ארנקי המילואים התואמים להן.

טביעת הרגל בנתה חלק לוחות מחוונים לפי כתובות הארנק שהוכרזו על ידי FTX ו-Binance. אתה יכול גם לבדוק את ההפוכים בכתובות שהוכרזו על ידי בורסות שונות.

משתמשים יכולים גם להזין כתובות נבחרות כדי לעקוב אחר השינויים הבאים בארנק:

• חלוקת יתרת אסימון
• זרימה נטו של 24 שעות
• ארנק תזרים נטו יומי ויתרה יומית

ועם ה-SQL API הקרוב הנתמך על ידי Footprint, כל אחד יכול להתאים אישית את עוקבי הארנק שלו באתרי האינטרנט שלו.

אשכולות של כתובות תחת אותה ישות למעקב אחר עסקאות קשורות זמינים גם ב- Watchers של 0xScope. 0xScope תייג מספר כתובות המכילות KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda וכו', וחיברו אותן עם ישויות מקבצות כדי להראות את התמונה השלמה כיצד הכסף זורם דרך צדדי אינטרס שונים. משתמשים יכולים גם להיכנס ללוחות מחוונים מותאמים אישית כדי לנטר ולנתח את התנודות החריגות בשוק ולהגדיר תזכורת או התראה.

היצירה הזו ניתנת על ידי ניתוח רגליים & 0xScope קהילה בנובמבר 2022 מאת סברינה

מקור מידע: לוחות מחוונים של Footprint Analytics

קהילת Footprint היא מקום שבו חובבי נתונים וקריפטו ברחבי העולם עוזרים זה לזה להבין ולקבל תובנות לגבי Web3, המטא-ברס, DeFi, GameFi או כל תחום אחר בעולם הבלוקצ'יין המתפתח. כאן תמצאו קולות פעילים ומגוונים התומכים זה בזה ומניעים את הקהילה קדימה.

0xScope הוא פרוטוקול Web3 Knowledge Graph הראשון. זה פותר את הבעיה ש-Web3 מנתח כתובות במקום משתמשים אמיתיים על ידי הקמת תקן זהות חדש - הישות החדשה Scope Entity משכבת ​​הנתונים. והוא מאחד את הסטנדרטים של סוגים שונים של נתוני Web2 ונתוני Web3 על ידי ניצול יכולת גרפי הידע שלו, מה שמפחית מאוד את הקושי של רכישת נתונים ומשפר את יכולת חדירת הנתונים.