משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הודיע על הסדר עם בורסת הקריפטו CoinList ב-13 בדצמבר.
במהלך תקופה של שנתיים שהסתיימה במאי 2022, CoinList עיבדה 989 עסקאות בשווי 1.25 מיליון דולר ממשתמשים שהתגוררו בדרך כלל בחצי האי קרים. הסוכנות כינתה זאת "הפרה לכאורה" של הסנקציות שלה הקשורות לרוסיה ואוקראינה.
OFAC אמרה שלמרות של-CoinList היו נהלי ציות במהלך התקופה הרלוונטית, נהלי המיון שלה לא הכירו במשתמשים שהזדהו כחברים במדינה שאינה מוטל עליה אמברגו, אך סיפקו כתובת אחרת. חלק מהמשתמשים בחרו ברוסיה כארץ מגוריהם אך סיפקו כתובת בקרים, אזור שנוי במחלוקת באוקראינה שסופח לרוסיה ב-2014, מה שהוביל לסנקציות אמריקאיות ובינלאומיות.
OFAC מנה כמה גורמים מקלים שהובילו להסדר הנוכחי. הוא ציין כי CoinList לא קיבלה הודעת OFAC בחמש השנים שלפני העסקה המפרה הראשונה. OFAC הוסיפה כי CoinList שיתפה פעולה עם החקירות שלה, ציינה כי הסכום המעורב בהפרות מייצג אחוז קטן מכלל העסקאות, ואמר כי CoinList נקטה באמצעי תיקון.
הקנס המקסימלי היה גדול כמעט פי 300.
OFAC הצהירה כי היא סיכמה עם CoinList תמורת כ-1.2 מיליון דולר. עם זאת, סכום הפשרה נמוך ב-44,450 דולר מסכום העסקאות המפרות: CoinList טיפלה ב-1,252,280 דולר אך תשלם קנס בסך 1,207,830 דולר.
יתרה מזאת, OFAC תשה 300,000 $ מסכום הפשרה לאחר ש-CoinList תסיים את התחייבויותיה לציות. CoinList תשקיע סכום זה בבקרות ציות נוספות לסנקציות כחלק מהסכם הפשרה.
ההסדר הוא רק חלק מהעונש האזרחי המקסימלי של 327 מיליון דולר. זה גם פחות מהעונש האזרחי הבסיסי של 3 מיליון דולר המומלץ לפי הנחיות OFAC. OFAC אמר כי סכום הפשרה משקף שהפעולות של CoinList היו לא בוטה ולא נחשפו מרצון.
CoinList היא החלפה קטנה מאוד. הפלטפורמה טיפלה בנפח של 350,000 דולר בלבד במהלך 24 השעות האחרונות, על פי נתונים מ-CoinGecko.
מקור: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/