אין כלא למייסד שותף של BitMEX

מייסד שותף של BitMEX, ארתור הייז לא ייכנס לכלא על הפרת חוק סודיות הבנק האמריקאי. 

המנכ"ל לשעבר של הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים נידון לשישה חודשי מעצר בית ושנתיים מאסר על תנאי.

ארתור הייז, לשעבר מנכ"ל BitMEX, נמנע מכלא

לאחר מתפטר כמנכ"ל BitMEX מעל א תלונה על ידי ה-CFTC האמריקאי (Commodity Futures Trading Commission), שהאשימה את הבורסה המפורסמת בארה"ב בכך שהיא פועלת ללא אישור מתאים, ארתור הייז חזר לארה"ב באוקטובר 2020 כדי לעמוד לדין.

המנהל עמד בפני עונש חמור, אך תוך כדי הודאה באשמה הוא הצליח להימנע מכלא, קבלת עונש קל הכולל שישה חודשי מעצר בית ושנתיים מאסר על תנאי וכן תשלום א. $ 10 מיליון קנס.

השופט הפדרלי שגזר את גזר הדין מצא את המנהל אשם בהפרת חוק סודיות הבנקים (BSA), המטיל כללים נוקשים על זהות הלקוחות והעסקאות שלהם למטרות איסור הלבנת הון.

עוזר פרקליט ארה"ב סמואל ריימונד מסר את ההערות הבאות לשופט המחוזי בארה"ב ג'ון קולטל לפני שקואל גזר את גזר הדין:

"זו עבירה חמורה מאוד. היו השלכות אמיתיות. כאשר אנשים כמו מר הייז מפעילים פלטפורמות ללא תוכניות נגד הלבנת הון או תוכניות מכיר את הלקוח שלך, הם הופכים לאבן שואבת לאנשים להלבין כסף".

המקרים שדחפו את פלטפורמת BitMEX למשפט

לדברי השופט הפדרלי, הפלטפורמה פעלה בצורה מפוקפקת בשווקים הפיננסיים, תוך הפרה של מספר חוקים בארה"ב. 

BitMEX, שהחל מהשנה הוא א נותנת החסות של מילאן, אלופי איטליה שזה עתה הוכתרו, הייתה אחת הפלטפורמות הראשונות להציע חוזי נגזרים במטבעות קריפטוגרפיים. 

BitMEX זה זמן רב בעין הסערה במדינות רבות על דרך פעולתה, הנחשבת כמי שלא מכבדת את התקנות הפיננסיות.

בינואר 2020, AMF, הרשות המסדירה את השווקים הפיננסיים בקוויבק, קנדה, ראתה את פעילות הפלטפורמה כלא חוקית במדינה, מה שמנע ממנה לפעול בקוויבק. 

ביפן, ההחלטה להפסיק את כל הפעילות התקבלה על ידי החברה עצמה, לאחר חקיקת חוק הקובע כללים מדויקים למסחר במטבעות קריפטוגרפיים, אשר כנראה שהחליפין לא היה מסוגל לציית.

הייז, בן 36, קיבל את פסק הדין ברצון, והעיר כי:

"אני יודע שהשנים הכי טובות שלי לפניי. תמיד אצטרך לחיות עם ההשלכות של המעשים האלה. אני מוכן להפוך את הדף ולהתחיל מחדש".

עורך הדין שלו, ג'יימס בנימין, כינה את הייז "מעצמה אינטלקטואלית" ו"מנהיג כריזמטי" לאחר פסק הדין והתייחס לגזר הדין, ואמר כי התובעים ניסו להשתמש בתיק זה כסוג של "משאל עם על עקרונות מופשטים שהם מבקשים לאשר", תוך המשך "גזר דין דרקוני" כדי להצדיק את מדיניות ארה"ב".

משפטו של הנאשם השני בתיק, המייסד האחר של הבורסה באנג'מין דלו, אמור להתקיים ביולי.