Nexo תובעת את הרגולטור באי קיימן על דחיית VASP

פלטפורמת הלוואות מטבעות קריפטו, Nexo, הגישה תביעה נגד הרגולטור באיי קיימן אשר דחה את הבקשה של החברה לקבלת רישיון ספק שירותי נכסים וירטואליים (VASP).

Nexo, מלווה קריפטו, תבעה את הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) על שדחתה את הרישום שלה כ-VASP על פי דיווחים של הבלוק ו Cointelegraph תוך ציטוט תביעה שהוגשה ב-12 בינואר. המלווה טוען שהרגולטור הטיל "משקל רב מדי" לפעולות האכיפה של הרגולטורים בהחלטתו לדחות את הרישום של Nexo. Nexo ביקשה שבית המשפט יבטל את החלטת CIMA מכיוון שהיא "מתאימה" לספק לתושבי איי קיימן שירותי קריפטו. CIMA דחתה את הבקשה של Nexo ב-20 בדצמבר, ואמרה שהמודל העסקי של החברה לא עומד בפרופיל הסיכון הנדרש:

Nexo היווה סיכון לאמון השוק, להגנת הצרכן ולמוניטין של האיים כמרכז פיננסי.

החששות של CIMA לגבי Nexo

Nexo נמצאת כרגע תחת הכוונת של א חקירה רחבת היקף בבולגריה שראתה פשיטה על משרדיה על ידי 300 שוטרים בשבוע שעבר. הרשויות בבולגריה בודקות את האשמות של הלבנת הון, הונאת מחשבים, עבירות מס ופשעים שונים אחרים. מלווה הקריפטו קיבל גם הזמנות עצירות מרובות מרגולטורים אמריקאים שונים, אך טוען בתביעתו שזה לא אומר שהמלווה פעל בצורה לא נכונה:

[Nexo] שיתפה פעולה בחריצות עם כל מדינות ארה"ב וחקירות רגולטוריות פדרליות והייתה פרואקטיבית בניהול דיאלוג עם הרגולטורים המתאימים […] היו כמה אי בהירות רגולטוריות ביחס לחוקים ולתקנות החלים על נכסים דיגיטליים בארה"ב, כך ש עצם האכיפה הרגולטורית אינה מעידה על התנהגות פסולה כלשהי.

בדצמבר הודיעה Nexo כי היא מתכננת להפסיק את פעילותה בהדרגה בארה"ב "במהלך החודשים הקרובים", תוך ציון חוסר בהירות רגולטורית.

על פי התביעה, CIMA טענה כי הדירקטורים ובעלי המניות של Nexo לא חשפו בפניה עניינים פוטנציאליים של אכיפה רגולטורית בארה"ב והליכים בבתי משפט באנגלית. הנציגים המשפטיים של Nexo טוענים כי החלטתה של CIMA הייתה בלתי הוגנת מבחינה פרוצדורלית. יתרה מכך, היא טוענת שהרגולטור הפר את חובותיו החוקתיות והסטטוטוריות בכך שלא סיפק ל-nexo סיבה מפורטת לדחיית רישיון VASP. עם זאת, Nexo אומרת שהיא התייחסה לחששות של CIMA במהלך תהליך הבקשה.

בהגשתה, Nexo ביטלה את חששותיה של CIMA לגבי התדיינות משפטית בבריטניה, ואמרה כי מדובר בסך הכל בתביעה שהוגשה על ידי בורסת הקריפטו BitMEX נגד Nexo ואחד מעובדיה לשעבר על הבעלות על חשבון BitMEX.

בסעד המבוקש, Nexo לא רק רוצה שהחלטת CIMA תבוטל אלא גם רוצה שבית המשפט יקבע כי Nexo מוסמכת להירשם להציע שירותי קריפטו. סוף סוף הוא רוצה ש-CIMA יורה להעניק לו רישום VASP.

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.