אנטוני טרנצ'ב - מייסד שותף של פלטפורמת ההלוואות למטבעות קריפטוגרפיים Nexo - אמר שהחברה יכולה לתבוע את ממשלת בולגריה על יותר ממיליארד דולר על פשיטה על משרדיה וערעור המוניטין שלה.
הוא גם הפריך את השמועות לפיהן חברי הישות מנהלים קבוצת פשע מאורגנת, ומבצעים פעולות הלבנת הון ומימון טרור.
"אנחנו נגן על האינטרסים שלנו"
ההתנגשות בין נקסו לשלטונות בולגריה הסלימה לאחר טרנצ'ב מוּקדָשׁ להעביר את המחלוקת לבית המשפט:
"היועצים שלנו מעריכים את הנזקים ביותר ממיליארד דולר. היינו בתהליך רישום בבורסה האמריקאית, ועכשיו צריך לדחות את זה בגלל הנזק המוניטין שנגרם לנו". - הוא מוסבר.
ההנהלה טענה את מעשיהם של התובעים הבולגריים RAID המשרדים בבירה סופיה היו "אבסורדיים, מיותרים, וחלק גדול מהם - בלתי חוקיים".
שערוריית Nexo קרה יום אחד בלבד לפני שהנשיא רומן ראדב עמד לתת את המנדט השלישי והאחרון להרכיב ממשלה פועלת. היו שהניחו שלבולגריה הדמוקרטית (מפלגת מרכז-ימין שהתחייבה להתמודד עם השחיתות ולאכוף כמה רפורמות במערכת המשפט) יש את הסיכוי הטוב ביותר לקבל את המנדט.
עם זאת, נחשף כי למעלה מתריסר עובדי Nexo העניקו בעבר תרומות משמעותיות למפלגה הנ"ל, מה שאולי השפיע על החלטת הנשיא. בסופו של דבר הוא נתן את המנדט למפלגה הסוציאליסטית הבולגרית (BSP).
טרנצ'ב הסכים עם ההנחה שפשיטה על משרדיה של נקסו בדיוק באותו יום הייתה מהלך יחסי ציבור מתוזמר מצד התביעה. הוא גם הודה שהוא מכיר את מנהיג בולגריה הדמוקרטית - חרסטו איבנוב:
"אני מכיר את חרסטו איבנוב. הייתי חלק מהחיים הציבוריים בבולגריה לפני שנים. אבל אני לא מבין איך זה רלוונטי. אנחנו קומץ אנשים בבולגריה".
הבוס של Nexo אמר שאנשים חופשיים לתרום ולא רואים שום דבר רע באלו שמסרו כספים לבולגריה הדמוקרטית מאחר שהם נרשמו בפומבי ודיווחו על הכל למשרד הביקורת.
למרות העימות, טרנצ'ב הבטיח כי למלווה הקריפטו יש עדיין בסיס איתן של חמישה מיליון לקוחות והוא מעבד מיליוני עסקאות מדי יום.
משלמים 45 מיליון דולר לארה"ב
מלבד ההנפקות שלה בבולגריה, Nexo לאחרונה מוסכם לשלם 45 מיליון דולר קנסות ל-SEC האמריקאית ול-NASAA על האשמות שהיא הציעה מוצרי הלוואות קריפטו מבלי לעמוד בתקנות הנדרשות. הגיב היה גארי גנסלר - יו"ר ה-SEC:
"האשמנו את Nexo באי רישום מוצר ההלוואות הקריפטו הקמעונאי שלה לפני שהציעה אותו לציבור, תוך עקיפת דרישות גילוי חיוניות שנועדו להגן על משקיעים. ציות למדיניות הציבורית שלנו שנבדקה בזמן אינה בחירה.
כאשר חברות קריפטו אינן מצייתות, נמשיך לעקוב אחר העובדות והחוק כדי להטיל עליהן דין וחשבון. במקרה זה, בין שאר הפעולות, נקסו מפסיקה את מוצר ההלוואות הלא רשום שלה לגבי כל המשקיעים בארה"ב".
Nexo אישרו את הקנסות, והצהירו שהם מרוצים שניהלו "דיאלוג בונה" עם כלב השמירה וסידרו את כל הבעיות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/nexo-mulls-suing-bulgaria-for-1-billion-says-co-founder-antoni-trenchev/