- Nexo לא תציע עוד את מוצר ה-Earn Interest שלה לאזרחים ותושבי ארה"ב.
- ההחלטה עלתה בקנה אחד עם ההסדר האחרון עם גופי הרגולציה הגדולים בארה"ב.
- בעבר, Nexo הציעה עד 36% בשנה על ההימור שלה בקריפטו.
Nexo, א מבוסס על בלוקים פלטפורמת ההלוואות, הודיעה כי היא לא תציע עוד את מוצר ה-Earn Interest שלה ללקוחות בארה"ב, הכוללים ארה"ב ותושבים, החל מה-1 באפריל 2023.
החברה פרסמה את ההצהרה דרך האתר הרשמי שלה ביום שישי האחרון, וציינה כי ההחלטה תואמת את ההסדר האחרון עם גופי הרגולציה הגדולים בארה"ב.
הסוכנויות כללו את נציבות ניירות ערך (SEC), איגוד מנהלי ניירות ערך בצפון אמריקה (NASAA), התובע הכללי של ניו יורק, מחלקת הבנקים של טקסס, חטיבת שירותי הצרכנים של וושינגטון וחטיבת הבנקאות והניירות של אלסקה.
Nexo ציינה כי בין עכשיו ל-1 באפריל, יתרות הלקוחות ב-Nexo ימשיכו לקבל את אותה ריבית כמו זו של תאריך ההחלטה של Nexo בארה"ב. עם זאת, לקוחות אמריקאים חייבים להוציא את הכספים שלהם בהקדם האפשרי.
עם זאת, חשבונות שסומנו בטעות כבסיסים בארה"ב חייבים לעדכן את פרטי האימות שלהם על ידי מתן מסמך מתוך רשימה של חשבונות מקובלים, כולל הצהרת בנק או כרטיס, חשבון שירות, החזר מס, הסכם שכירות והצהרת ביטוח.
יש לציין כי Nexo הייתה תחת בדיקה של ה-FBI עקב פער של 4 מיליארד דולר בכספי המשקיעים במאזנה שלה, כולל הלוואות בלתי חוקיות בתמורה לבטוחות והאשמות על ניצול לא נכון של נכסים וסחורות של לקוחות.
בחודש שעבר, תובעים וחוקרים משירות החקירות הלאומי פשטו על משרדי בולגריה בעיר הבירה סופיה בגין הלבנת הון לכאורה והפרות של סנקציות בינלאומיות נגד רוסיה.
החקירה בפעילות החברה יצאה לאוויר לאחר ששירותים זרים זיהו עסקאות חשודות שנועדו לפי הדיווחים לעקוף סנקציות שהטילו האיחוד האירופי, בריטניה וארה"ב על בנקים, חברות ואזרחים רוסים.
מקור: https://coinedition.com/nexo-cuts-off-all-us-affiliates-from-its-earn-interest-product/