אנטוני טרנצ'ב, המייסד השותף של קבוצת הלוואות הקריפטו Nexo, ערער על האשמות שהוגשו נגד החברה שלו על ידי הרשויות בבולגריה.
על Nexo פשטו רשויות החוק בבולגריה בחשד להעלמת מס והלבנת הון.
Nexo חולק על האשמות בבולגריה
טרנצ'ב לקח את הרשויות הבולגריות למשימה, במהלך הופעה בטלוויזיה בלומברג, לפי שהאישומים חסרי בסיס.
"ההאשמות מגוחכות, אין מילה אחרת לזה... הם עורכים מסיבות עיתונאים רועשות, הם מאשימים חבורה של האשמות ואין להם מעקב אחר כך".
אנטוני טרנצ'ב, מייסד שותף Nexo.
הערות אלו מגיעות שבועות לאחר המשטרה הבולגרית וכמה שירותי ביטחון ממלכתיים אחרים פשט משרדי החברה. פשיטות אלה בוצעו ב-15 מיקומים שונים הקשורים למלווה הקריפטו שבסיסו בלונדון.
בזמנו, הרשויות בבולגריה אמרו כי הפשיטה הייתה בקשר לחקירות מתמשכות של החברה. פקידי מדינה האשימו את מלווה הקריפטו בהעלמת מס ובהלבנת הון.
ארבעה בני אדם הואשמו בקשר לחקירה. עם זאת, טרנצ'ב דחה את ההאשמות הללו בטענה שלא יצרו עמו קשר על ידי פקידים בולגריים.
הפשיטה בבולגריה היא רק חלק מהצרות שעמדו בפני מלווה הקריפטו בתקופה האחרונה. Nexo כבר לא פועלת בארצות הברית.
החברה יצאה מהמדינה לאחר שקיבלה מכתבי הפסקה מכמה רגולטורים לביטחון המדינה. ואכן, מלווי קריפטו נבדקו בארה"ב על כך שהם מציעים מוצרי השקעה הנחשבים לניירות ערך.
שוק דובים גס עבור מלווי CeFi
Nexo הוא אחד מלווי קריפטו רבים המתמודדים עם קשיים בשוק הדובי הקריפטו הנוכחי. תחום ההלוואות הקריפטו היה אחד הנפגעים הקשים ביותר בירידה בשוק המאפיינת את שטח הקריפטו כבר למעלה משנה.
בינתיים, כמה מלווי קריפטו פושטים רגל. על פי דיווחים קודמים של crypto.news, חברות כגון צֶלסִיוּס, וויאג'ר דיגיטלי, BlockFi, וג'נסיס גלובל קפיטל הגישו בקשה לפשיטת רגל.
מקור: https://crypto.news/nexo-co-founder-says-charges-in-bulgaria-are-ludicrous/