Nexo Capital Inc. נקנסה על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הצעה ומכירה לא רשומה של מוצר ההלוואות שלה.
הרגולטור על ניירות ערך אמר ב-א הצהרה שנקסו הסכימה לשלם קנס מצטבר של 45 מיליון דולר. הוא כולל קנס של 22.5 מיליון דולר על הצעת ומכירת המוצר למשקיעים אמריקאים.
הפלטפורמה תשלם גם 22.5 מיליון דולר נוספים כדי לפתור תביעות דומות שהוגשו על ידי רשויות הרגולציה של המדינה.
Nexo Earn מוצר שנחשב כהפרה
בהתאם להנחיית ה-SEC, Nexo החלה לשווק ולמכור את המוצר להרוויח ריבית (EIP) שלה בארצות הברית ביוני 2020 ובסביבותיו. המוצר הבטיח למחזיקים שנקסו לשלם ריבית על זה. עם זאת, על פי הצו, Nexo השתמשה בהזדמנות זו כדי להשתמש בנכסי הקריפטו של המשקיעים במגוון דרכים כדי לממן תשלומי ריבית וגם לייצר הכנסה לעסק שלה.
ה-SEC טוען שה-EIP הוא א אבטחה, והמכירה וההצעה שלו לא עמדו בדרישות לפטור מרישום SEC.
יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, אמר: "עמידה במדיניות הציבורית שלנו שנבחנת בזמן היא לא בחירה. איפה חברות קריפטו אל תציית, נמשיך לעקוב אחר העובדות והחוק כדי להטיל עליהן דין וחשבון. במקרה זה, בין שאר הפעולות, נקסו מפסיקה את מוצר ההלוואות הלא רשום שלה לגבי כל המשקיעים בארה"ב".
עם זאת, המצע לא קיבל ולא הכחיש את הטענות. ה-SEC אומר שהיא הסכימה רק לצו ההפסקה וההפסקה של הסוכנות.
יציאה מהשווקים בארה"ב
בחודש שעבר, Nexo הודיע "החלטה מצערת אך הכרחית" להפסיק בהדרגה את המוצרים והשירותים שלה בארה"ב במהלך החודשים הקרובים. בינתיים, לפי Nexo's אתר אינטרנט, EIP אינו זמין עבור תושבי כמה מדינות, כולל ארה"ב, בולגריה ואסטוניה.
אנטוני טרנצ'ב, מייסד שותף של Nexo, אמר, "אנו מסתפקים בהחלטה מאוחדת זו אשר שמה קץ חד משמעית לכל הספקולציות סביב היחסים של Nexo עם ארה"ב. כעת אנחנו יכולים להתמקד במה שאנחנו עושים הכי טוב - לבנות פתרונות פיננסיים חלקים עבור הקהל העולמי שלנו",
SEC מחמירה
יש לציין שה-SEC הלך והחמיר עם מוצרי קריפטו. פי למחקר אבן פינה, 30 הליכי הוצאה לפועל המעורבים במטבעות קריפטוגרפיים הובאו על ידי ה-SEC בראשותו של גארי גנסלר בשנת 2022. זוהי עלייה של 50% מ-2021, לפי הדו"ח.
עם זאת, השאלת מוצרים נותרה עניין של דיון רגולטורי בארה"ב החודש, גם ל-SEC טעון תאומים עבור ההצעה הלא רשומה באמצעות תוכנית Gemini Earn.
מבחינת Nexo, זה לא סוף הצרות של הפלטפורמה. בלומברג דיווח בשבוע שעבר פשטה המשטרה הבולגרית על משרדו של המלווה בסופיה. כעת, Nexo הוא חלק מחקירת פשעי מס אפשריים, הלבנת הון ופעילות בנקאית בלתי חוקית.
בינתיים, דיווחים בתקשורת ציין שפלטפורמת ההלוואות תבעה את הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA). התביעה נוגעת לדחייתה של CIMA לספק ל-Nexo רישיון נכס וירטואלי.
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/nexo-fined-45-million-latest-target-sec-crackdown-spree/