חדשות הולכות רעות עד גרועות עבור Hodlnaut כשהמשטרה מתערבת

משטרת סינגפור הודיעה כי היא חוקרת את משאלת הקריפטו Hodlnaut ומנהליה בגין הונאה ושיטות הונאה.

המחלקה לענייני מסחר של משטרת סינגפור אמרה שכן לחקור דיווחים מרובים שקיבלה בין אוגוסט לנובמבר. דיווחים אלה טענו כי Hodlnaut ומנהליה הצהירו הצהרות מטעות על חשיפת החברה לאסימון דיגיטלי ללא שם. 

המשטרה קראה לכל משקיע אחר שנחשד כי הונה על ידי "מצגי שווא" אלה להופיע. על מנת לסייע בחקירה, על העותרים להכין מסמכים הקשורים לעסקאותיהם עם הודלנאוט. אלה כוללים רישומי תשלום בנוסף להתכתבות רלוונטית עם Hodlnaut.

נפילת הודלנאוט

החקירה באה בתור הצרה האחרונה שפוקדת את מלווה הקריפטו הנצור. באוגוסט, הודלנאוט הודיע שהיא השעתה משיכות, החלפת אסימונים והפקדות עבור לקוחותיה.

 בנוסף ל"תנאי השוק", קריסת ה רשת צלזיוס מוקדם יותר השנה גם דרבן את ההחלטה של ​​הודלנאוט. מסמכי פשיטת הרגל של הרשת גילה Hodlnaut כאחד מלקוחותיה המוסדיים.

כתוצאה מכך, Hodlnaut משכה את בקשתה מהרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) להציע שירותי אסימוני תשלום דיגיטליים (DPT) מוסדרים. בית המשפט העליון של סינגפור העביר אז את Hodlnaut תחת ניהול שיפוטי, לבקשת מלווה הקריפטו. 

בדומה לפשיטת רגל, הניהול השיפוטי מאפשר לחברות להימנע מפירוק כפוי של נכסיהן ולייצב את מצבן הפיננסי. בית המשפט מינה את הודלנאוט מנהלי משפט זמניים והורה על הקפאת הליכי הנושים נגד מלווה הקריפטו.

בחודש שעבר, דו"ח בית המשפט חשף כי מנהלי החברה היו ניכוי מסמכים מכריעים של מנהלי השיפוט הזמניים. על פי הדיווחים, הדירקטורים הללו לא שיתפו פעולה עם מנהלי המשפט הפנימיים בכך שהם מנעו מהם גישה למספר מסמכים ורישומים.

סינגפור ו-FTX

פי אחרונים חוזר ממנהלי השיפוט הזמניים של הודלנאוט, כ-25% מנכסיה היו בבורסות ריכוזיות. הוא פירט כי 71.8% מהם הוחזקו ב-FTX, בשווי מוערך של 18.47 מיליון דולר סינגפורי. למרות הניסיונות למשוך את הנכסים לפני קריסת הבורסה, מנהלי השיפוט הזמניים לא צלחו.

MAS הוציאה לאחרונה א הצהרה לגבי גישתה ל-FTX לאור קריסתה. למרות שהיא הזהירה את המשתמשים מפני הסיכונים של השקעה עם גופים לא רשומים, היא לא יכולה למנוע מהם לעשות זאת. 

היא גם הגיבה לפניות לגבי הצבת הבורסה המתחרה Binance ברשימת ההתראות שלה למשקיעים, אך לא FTX. MAS אמרה שהיא עשתה זאת מכיוון ש-Binance שידל משתמשים באופן פעיל בסינגפור, בעוד ש-FTX לא.

בינתיים, חברת האחזקות הממלכתית של סינגפור Temasek לאחרונה נמחק כל ההשקעה שלה ב-FTX. עם השקעה של 275 מיליון דולר, טמסק הפסידה הכי הרבה בין הנושים האחרים כולל SoftBank ו-Sequoia Capita.

כתב ויתור

כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.