ב-17 באוקטובר דיווח חדש לאור על ידי רויטרס נטען כי בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance "סטה את הבדיקה" של הרגולטורים בבריטניה ובארצות הברית. חוד החנית העיקרי של ההאשמות נובע משני תקריות כביכול בתולדות הפעילות שלה.
ראשית, סוכנות הידיעות רויטרס כתבה על הצעתה של מנהלת האסטרטגיה של Binance, זואי ווי, לעדכן את הסכם שירות המתייחס לפעולות שונות בין יחידת Binance בבריטניה וחברת האחזקות של Binance איי קיימן ב-11 במרץ 2020. המהלך אפשר לכאורה ל- Binance לפטור את עצמה מרישום ב-Financial של המדינה רשות התנהלות למשך שנה אחת, שכן כל חברה הפועלת לפני 10 בינואר 2020, תוכל לעשות זאת לפני כניסת תקנות חדשות.
שנית, רויטרס דיווחה כי הארי ג'ואו, יזם המזוהה עם Binance, הציג בנובמבר 2018 הצעה שתפנה לכאורה את תשומת לב האכיפה לישות אמריקאית במקום ל- Binance עצמה. רויטרס טענה כי ההצעה עלתה מכיוון ש"למרות האיסור על משתמשים בארה"ב [בשל חוקי הפשיעה הפיננסית], Binance הייתה מודעת לכך שהסוחרים שם ממשיכים להשתמש בפלטפורמה הראשית".
שעות לאחר מכן, Changpeng "CZ" Zhao, מנכ"ל Binance, פורסם הפרכה לדו"ח רויטרס. במאמר, CZ התייחסה ספציפית להאשמות סביב הישות האמריקאית שלה:
"זהו הסיפור של מה שנקרא 'טאי-צ'י [פעולה הגנתית] PowerPoint', שהוגשה על ידי יועץ חיצוני כהצעה כיצד להקים עסק בארה"ב. הרשו לי לציין שוב בבירור לפרוטוקול: זה מעולם לא יושם. אני אישית דחיתי את זה.
לגבי המסגרת הרגולטורית שלה, CZ הסבירה כי שווי השוק של Binance "התרבה באופן אקספוננציאלי" על פני תקופה קצרה וכי "אין מדריך שמסביר כיצד לעבור מיד מסטארט-אפ קטן לארגון Fortune 100 ." הוא הוסיף, "אבל אנחנו לומדים מהר", והצביע על כך שבינאנס היא הבורסה הגדולה הראשונה מחוץ לארה"ב למשתמשי KYC. עם זאת, מנהל הקריפטו לא סיפק הערות בנוגע להאשמות של רויטרס על התנהלותה בבריטניה.
מקור: https://cointelegraph.com/news/new-allegations-arise-regarding-binance-s-regulatory-framework