רויטרס דיווחה כי Binance מְכוּוָן למעלה מ-400 מיליון דולר שיועברו מחשבונה של Binance US בבנק Silvergate ל-Merit Peak, חברה בשליטת Changpeng Zhao (CZ).
על פי הדיווח, ההעברות החלו בסוף 2020 ונמשכו בשלושת החודשים הראשונים של 2021. Prime Trust, ישות נוספת שבה השתמשה Binance US כדי להחזיק כספי לקוחות, הפקידה 650 מיליון דולר לחשבון Silvergate של Binance US.
קתרין קולי, המנכ"לית דאז של Binance US, לפי הדיווחים לא הבינה את ההעברות והגיעה לסוזן לי, מנהלת Binance Finance לעזרה. לי לא הסביר את ההעברות לקולי, מלבד לומר שמריט פיק סיפק שירותי מסחר, הזרקות הון והלוואות ל-Binance US.
חלק מה כספים שהועברו למריט פיק הועברו כנראה שוב ל-Key Vision Development Limited, שבה יש גם את CZ כדירקטור.
Merit Peak הכניס לכאורה מיליון דולר ל-Binance.US
על פי הדיווחים, Merit Peak היא ישות מאוגדת באיי הבתולה הבריטיים (BVI) המנוהלת על ידי CZ. היא גם נחשבת לבעלת מניות ב-Binance US, כאשר CZ חתמה לכאורה על צו Merit Peak להשקיע מיליון דולר ב-Binance US. הניו יורק טיימס דיווח בעבר כי CZ בעלים של כ-90% מ-Binance US.
פורבס דיווח בעבר על מסמכי הטאי צ'י אשר מְתוּאָר a מתכננים להשתמש ב-Binance US כמגן רגולטורי להגנה על Binance.
רויטרס דיווחה גם שתוכנת התאמת החליפין של Binance US הייתה "קופסה שחורה" שנוהלה על ידי Binance. מסמך נפרד חשף ככל הנראה כי חשבונות Silvergate של Binance US נשלטו על ידי Binance.
קולי עזב את Binance US באפריל 2021 ומאז לא הוציא שום הצהרות פומביות.
הדיווח מצייר תמונה של א מערכת יחסים מסוכסכת עמוקה בין חברות שבשליטת Binance, Binance US ו-CZ.
קרא עוד: Binance רוצה שתחשוב שהלבנת הון קריפטו היא לא בעיה - היא כן
לפי הדיווחים, משרד המשפטים חוקר את Binance בגין הפרות של הלבנת הון.
דוברת Binance ארה"ב, קימברלי סוורד, אמרה לרויטרס שהמידע שלה "מיושן", שמריט פיק כבר לא מספקת שירותים לבינאנס ארה"ב, וכי רק לעובדי Binance ארה"ב יש גישה לחשבונות בנק של Binance בארה"ב.
מילים מודגשות הן הדגש שלנו. לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או הירשם ל- YouTube ערוץ.
מקור: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/