עוד צרות לדו קוון

Aרשויות בדרום קוריאה חשפו עסק הונאה בשם Flexi שדו קוון מואשם בכך שהשתמש בו כדי לרמות כסף מטרה.

בקשר עם קריסת המערכת האקולוגית של טרה, שהביאה לאלפי דרום קוריאנים הפסדת כסף, החוקרים והתובעים בדרום קוריאה מתקרבים אוסף תיק מוצק נגד דו קוון של טרה.

גורמים רשמיים מצאו עסק של מעטפת ששימש להעברת כספים מטרה לחשבונות בבעלות דו קוון, ממצא אחרון שבוודאי יחזק את נחישותם של החוקרים ובתי המשפט. 

כל חלל הקריפטו ידע שדו קוון היה בבעלותו הבלעדית של TFL עד לנקודה זו. ואילו TFL הפסיקה לעשות עסקים בדרום קוריאה באפריל 2022.

גורמים רשמיים חושדים בהלבנת הון 

בנוסף, התברר כי עסק פיקטיבי בשם Flexi Corporation עדיין פעיל בדרום קוריאה והיה מעורב בתוכנית לגניבת כסף מטרה.

מעניין שהמשרד פשוט קיים כמסמך, מה שנותן לו את כל המאפיינים של חברת מעטפת. המידע על כך שטרה קיבלה כסף באמצעות מכירות אסימונים שנערכו ללא מרשם מסקרן עוד יותר. 

כדי להחליף אסימונים בכסף, הועסק Flexi Corporation. 

בנוסף, החברה משתמשת בחשבונות שנעשו על שם תאגידים מפוקפקים. בעוד פקידים דרום קוריאנים ממשיכים לבדוק את העניין אירוע התרסקות טרה כדי לראות אם דו קוון, חברתו TFL ושותפיו עשו משהו לא חוקי, הגילוי הזה כבר התגלה. קשה לראות כיצד דו קוון יכול לחמוק מאחריות לאור הגילויים הללו.

מדבר: מפתח טרה לשעבר

על פי הדיווחים, התובעים עוקבים אחר הכסף שנכנס לחברת המעטפת לאחר שהתפרץ, אולי במאמץ לאסוף ראיות נוספות כדי לתמוך תיק נגד דו קוון. מכיוון ש-Flexi Corporation הוא תאגיד מעטפת וכסף הועבר אליו באמצעות מכירות OTC, פעולה זו מהווה הלבנת הון.

מצד שני, במהלך חקירה קודמת הקשורה למס, רשויות המס הקוריאניות הביעו דאגה משמעותית לגבי Flexi Corporation, לדברי מפתח Terra לשעבר שדיבר. בשל העלמת מס, דו קוון ו-TFL גם חייבים לשלם קנסות לממשלה של כמעט 80 מיליון דולר.