השימוש במערבלי מטבעות קריפטוגרפיים עמד בראש חוקרי הקריפטו ופקידי הציות. השימוש הזה במיקסרים הגיע לשיא כל הזמנים מצער לאחרונה לפי הדיווחים האחרונים. למעשה, יותר מ-10% מכל הכספים הנשלחים מכתובות לא חוקיות נשלחים למיקסרים!
פי אחרונים לדווח לפי Chainalysis, השימוש במיקסרים הגיע לשיא של כל הזמנים בשנת 2022. זוהי דאגה גוברת בקהילת הקריפטו, כאשר מיקסרים כאלה כבר מושכים תשומת לב בהתקפות בפרופיל גבוה לאחרונה. היעדר אימות KYC הופך את השימוש במיקסרים לאטרקטיבי מאוד לפעילויות פליליות.
שיאים מדאיגים!
קבוצת לזרוס, שבסיסה בצפון קוריאה, השתמשה לעתים קרובות בטכניקות ערבוב כדי להלבין את הכספים הגנובים. כפי שכוסה בקודם לדווח, הקבוצה הוגדרה למתקפה של 100 מיליון דולר על גשר ההרמוניה. על פי הדיווחים, הקבוצה גנבה כספים בסכום כולל של למעלה מ-2 מיליארד דולר לפי דיווח של אליפטי אנליזה.
נתוני שרשרת מאשרים את האיום הגובר של מיקסרים בדוח האחרון שלהם. הערך היומי של MA ל-30 יום שקיבלו מיקסרים הגיע ל-ATH של 51.8 מיליון דולר נכון ל-19 באפריל. הנתונים הללו כמעט הכפילו את נפח ה-YTD שלהם משנת 2021.
מקור: Chainalysis
למרות השימוש הנרחב בפשיעה, מיקסרים אינם נחשבים ככלי בלתי חוקי. מעניין, לרשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) יש נתבע שמערבלים אלו הם משדרי כסף לפי חוק סודיות הבנקים. עם זאת, בשנת 2021, משרד המשפטים נעצר והואשם המפעיל של Bitcoin Fog במספר ספירות. האישומים כללו מעורבות בהלבנת הון, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים והעברת כספים ללא רישיון.
פירוק הכספים שקיבלו מיקסרים מכתובות לא חוקיות מעיד על מגמת גידול מצערת. כתובות לא חוקיות מהוות 23% מהכספים שנשלחו למיקסרים עד כה ב-2022, לעומת 12% ב-2021.
מקור: Chainalysis
מה שמדאיג יותר הוא השימוש ההולך וגובר במיקסרים על ידי כתובות מאושרות, במיוחד בשנת 2022. הישות הרוסית, Hydra, מובילה בקטגוריה זו תוך שהיא מהווה יותר מ-50% מהכספים הנעים במיקסרים. לאחר מכן מגיעה קבוצת לזרוס שכוסתה לאחרונה עם נתח של למעלה מ-30% מהכספים שנשלחו למיקסרים. שלישית, יש לנו את Blender.io שהיא ישות נוספת מבוססת צפון קוריאה ב-18.8%.
מילה של בטיחות
הדוח הגיע למסקנה שמיקסרים מהווים איום להלבנת הון על השווקים הגלובליים הרחבים יותר עם השימוש הגובר.
"אנו מעודדים בעלי עניין הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי לעבוד יחד כיצד לטפל בסיכונים הכרוכים במיקסרים..."
מקור: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/