סם בנקמן-פריד, או מישהו עם גישה לארנקים שלו, העביר לכאורה מיליונים בכספים שלא דווחו בעבר.
השמיים עסקות המדובר משתרע על פני רשתות הבלוק של Avalanche, BSC, Arbitrum ו-Polygon, על פי פוסט בטוויטר של קונור גרוגן, מנהל ב-Coinbase.
פעילות חשודה בכתובות SBF
בהתבסס על הפוסט של גרוגן, הייתה גם פעילות לאחרונה בתחילת ינואר 2023 שבה הוא מצא ארנק מקבל עם 30 מיליון דולר או יותר באסימונים. גרודן בחנה כל כתובת המקושרת ל-SBF ובדקה גם בלוקצ'יין אחרים.
המפתחות הפרטיים עבור ethereum לעבוד על פני רשתות EVM שונות. גרוגן לִכאוֹרָה גילה 12 ארנקים, שהעבירו נכסים בשווי 144,000 דולר לפלטפורמות שונות, כמו Binance. לכאורה, 26,000 דולר ב-MDX הועברו ב-2 בינואר.
לאחר שעבר על הארנקים, הוא נתקל גם בעסקאות מקושרות נוספות ב-28 בדצמבר שלא הופיעו בסיקור התקשורתי.
אחד הארנקים קיבל כספים מארביטרום, דבר שמצא לו עניין במיוחד. ב-13 בנובמבר, הוא זכה ל-1266 ETH, יומיים לאחר שהגישה FTX בקשה לפשיטת רגל. יש לו מיליונים בחשבונות שלו והוא מופץ בעיקר על פני רשתות כמו FTM ו-BSC.
גרוגן הוסיף כי ה-FTX פשיטת רגל יכול להועיל לציבור בכך שיבהיר אילו ארנקים נמצאים כיום בסמכות אכיפת החוק.
SBF כופר באשמה
ב-30 בדצמבר, SBF אמר לעולם שאף אחת מהעסקאות לא נעשתה על ידו. "אני לא מעביר ולא יכולתי להעביר אף אחד מהכספים האלה; אין לי גישה אליהם יותר", אמר.
לאחר ש-SBF נתפס באיי בהאמה, הוא נשלח חזרה לארה"ב כדי להתמודד עם האישומים.
מאוחר יותר, SBF כפר באשמה לאישומים הפליליים העומדים בפניו, לרבות הלבנת הון והונאה. יש לציין שמשרד המשפטים האמריקני עדיין חוקר את הניצול של 352 מיליון דולר בכספי FTX.
מקור: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/