- שלושה מחוקקים בארה"ב העלו חששות לגבי גניבה, הלבנת הון ומימון טרור בתוך בורסי קריפטו
- בינאנס עשויה לעמוד בפני 'ריצת בנק אפית', טען ג'ון ריד סטארק, עורך דין לשעבר ב-SEC
בשבוע שעבר, שלושה מחוקקים בארה"ב מורם חשש כי Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, דיווחה כי איפשרה גניבה, הלבנת הון ומימון טרור. בתגובה, Binance סטה אך לא הפריכה ישירות את חששותיהם של המחוקקים.
הסנאטורים אליזבת וורן (D-Mass.), כריס ואן הולן (D-Md.), ורוג'ר מרשל (R-Kan.) ביקשו מידע פיננסי, כולל מאזנים מאז 2017. כמו כן, כל מסמכים הקשורים ל- תוכנית 2018 מדווחת להסיח את דעתם של הרגולטורים עם עניין מעושה בציות. לפי הסנטורים,
"המידע המועט על הכספים של Binance שזמין לציבור מצביע על כך שהבורסה היא חממה של פעילות פיננסית בלתי חוקית, שהובילה לתשלומים של למעלה מ-10 מיליארד דולר לפושעים ולמתחמקים מהסנקציות".
למעשה, הסנאטורים השוו גם את פעולותיו של Binance לאלו של FTX היריבה הנכה.
המכתב הופנה למנכ"ל Binance Changpeng Zhao ולבריאן שרודר, ראש חברת הבת האמריקאית Binance.US.
"אנחנו מגנים על המשתמשים שלנו, אנחנו מגנים על הלקוחות שלנו, אנחנו עושים כל מה שכולם מטיפים", הגיב ג'או בהודעה מרחבי טוויטר מושב שהתקיים בשבוע שעבר.
בנוסף, על פי פורבס לאחרונה לדווח, Binance, כמו FTX, העבירה ביטחונות של 1.8 מיליארד דולר לגיבוי המטבעות היציבים של הלקוחות. בכך הבורסה גם חילקה את הכספים לכמה משקיעים גדולים, הוסיף פורבס. ג'או, מצדו, לעומת זאת, מופרך הטענה.
באותו זמן, דובר אנונימי של Binance.US אמר לפורבס כי החברה בטוחה בחוזק הפעילות שלה. זאת, כולל ציות לכללי איסור הלבנת הון (AML). בנוסף, החברה שומרת על רזרבות של 1:1 ואף פעם לא סוחרת או מלווה כספים ללקוחות, הוסיף הדובר.
Binance עשוי לעמוד בפני 'ריצת בנק אפית'
עם זאת, החששות לגבי הפעילות של Binance אינם מוגבלים לרגולטורים ולכלי תקשורת בלבד.
בינאנס עשויה לעמוד בפני "ריצת בנק אפית", לדברי ג'ון ריד סטארק, עורך דין לשעבר של רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC). בינאנס, פי ל-Stark, הוא "בנק צללים" שמטביע מטבע מזויף משלו תוך שהוא מציע מגוון שירותים פיננסיים ללא פיקוח או ביקורת רגולטוריים בארה"ב.
Binance, טען סטארק, אינו כפוף לאותן תקנות כמו בנקים מסורתיים ואינו מחזיק פיקדונות באותו אופן. לקוחות היו מנותקים אם המשיכות יושעו והם עלולים להפוך לנושים לא מובטחים, הזהיר סטארק.
מאט סנטר, CTO של אפליקציית התגמולים לביטקוין Lolli, לעומת זאת, מאמין שסביר להניח שבינאנס לא תעזוב את ארצות הברית.
"בינאנס הייתה מוותרת על מעמדה כמובילה בתעשיית הקריפטו על ידי עזיבת ארה"ב ותוותר על הזדמנות כלכלית עצומה להגיע לבסיס משתמשים אמריקאי עתיר הון".
למרות שרבים מאמינים שבינאנס היא גדולה מכדי להיכשל, יש מספיק ספקני קריפטו שלא שמים את אמונם בבינאנס - במיוחד לאחר תקלת ה-FTX.
מקור: https://ambcrypto.com/might-binance-be-at-the-risk-of-an-epic-bank-run-after-latest-round-of-fud/