חדשות אחרונות והתפתחויות מזעזעות

הפיאסקו סביב בורסת הקריפטו פושטת הרגל FTX והמנכ"ל לשעבר שלה, סם בנמן-פריד, נמשך. החדשות האחרונות מצביעות על כך ש-SBF ו-CTO לשעבר של FTX, גארי וואנג, השתמשו ב-546 מיליון דולר מ-Alameda Research כדי לקנות מניות ברובינהוד. משרד המשפטים האמריקני גם פתח בחקירה פלילית לפריצה בעקבות הצהרת פשיטת הרגל של FTX וקבוצה של לקוחות FTX לשעבר הגישה תביעה ייצוגית כדי להחזיר את כספם.

SBF וגארי וואנג משתמשים בקרנות Alameda לרכישת מניות Robinhood

An תצהיר שהוגש על ידי מנכ"ל FTX לשעבר, SBF, ביום מעצרו חשף כי הוא יחד עם מייסד FTX Zixiao "Gary" Wang נטל הלוואות מ-Alameda Research באמצעות ארבעה שטרות חוב בין אפריל למאי השנה כדי לממן את הרכישה של מניות רובינהוד. לפי המסמכים, ב-30 באפריל הוענקו הלוואות בשווי של 316.6 מיליון דולר ו-35.1 מיליון דולר ל-SBF ול-Wang בהתאמה. בנוסף, ב-15 במאי הוענקו ל-SBF שתי הלוואות בשווי של 175 מיליון דולר ו-19.4 מיליון דולר. לפי פרטי התצהיר, ההלוואות שימשו למימון חברת המעטפת של SBF שבסיסה באנטיגואה, Emergent Fidelity Technologies Ltd., אשר רכשה 7.6% ממניות רובינהוד במאי במחיר של 648 מיליון דולר באותה עת.

משרד המשפטים משיק חקירה פלילית בפריצת FTX של 400 מיליון דולר

בלומברג דיווח ביום שלישי כי משרד המשפטים של ארצות הברית פתח בחקירה בנושא פריצה לכאורה שהוציא קרוב ל-400 מיליון דולר מארנקים בשליטת FTX בלילה שבו הגישה הבורסה פשיטת רגל. בלומברג מצטט אנשים שמכירים את הנושא. פעילות חשודה נרשמה בצורה של יציאות מסיביות מתוך הארנקים של FTX ו-FTX US ופריצה אושרה מאוחר יותר על ידי מנכ"ל FTX, ג'ון ג'יי ריי. על פי הדיווח של בלומברג, מומחי בלוקצ'יין זיהו מספר רמזים המצביעים על כך שההאקר היה מקורב FTX.

לקוחות FTX מגישים תביעה ייצוגית

בעוד סוכנויות ממשלתיות ממשיכות לחקור את FTX ואת המנהלים לשעבר שלה, קבוצה של לקוחות FTX לשעבר לקחה את העניינים לידיים שלהם כדי לקבל את כספם בחזרה קודם. ה תביעה משפטית, שהוגש ב-27 בדצמבר, לבית המשפט לפשיטת רגל בארה"ב עבור מחוז דלאוור, מעורבים ארבעה תובעים שטוענים שהם מייצגים קבוצה של לקוחות FTX לשעבר, שעשוי להיות עד מיליון לקוחות. התובענה הייצוגית מבקשת לקבל זכויות עדיפות להחזרת נכסים דיגיטליים שבידי FTX ו-FTX.US ללקוחותיה. התובעים טוענים כי על פי הסכם המשתמשים של FTX, הפלטפורמה לא הייתה רשאית להשתמש בכספי לקוחות למטרותיה - המהוות את רוב הטענות נגד FTX ו-SBF.

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.