Kraken - בורסת מטבעות קריפטוגרפיים פופולרית בארה"ב - נחקרת על ידי משרד האוצר על מתן שירות לכאורה למשתמשים איראנים שהוטלו עליהם סנקציות. המחלקה צפויה לגבות קנס נגד הבורסה.
האם קראקן יעבור על החוק?
As דיווח על ידי הניו יורק טיימס, החקירה נחשפה על ידי חמישה אנשים המזוהים עם קראקן. כל אדם בחר להישאר בעילום שם בגלל החשש מנקמה של החברה.
החקירה נמשכת לכאורה מאז 2019. אם היא נכונה, היא תהפוך את Kraken לחברת הקריפטו הגדולה ביותר שעומדת בפני פעולות אכיפה של OFAC בגין הפרות סנקציות הנוגעות לאיראן. הגבלות סחר כאלה יושמו ב-1979, ואסרו על ייצוא של כל סחורה או שירות למדינה מארצות הברית.
כשנשאלה, אמרה דוברת משרד האוצר כי הסוכנות אינה מגיבה על חקירות פוטנציאליות או מתמשכות. באופן דומה, המנהל המשפטי הראשי של קראקן, מרקו סנטורי, אמר כי החברה "אינה מגיבה לדיונים ספציפיים עם הרגולטורים".
"קרקן עוקב מקרוב אחר ציות לחוקי הסנקציות, ובאופן כללי, מדווח לרגולטורים אפילו על בעיות פוטנציאליות", הוסיף.
הדו"ח טוען כי המנכ"ל ג'סי פאוול שיתף ב-2019 מסרים המצביעים על כך שהחברה שלו עלולה לעבור על החוק אם התועלת לחברה תעלה על העלויות.
פאוול תמיד היה קולני לגבי שלו ליברטי ערכים. במרץ הוא דחה את בקשתו של סגן ראש ממשלת אוקראינה להפסיק מרצונו את השירות ללקוחות רוסים. באותו טוויטר חוט, הוא אמר שהמשימה של החברה שלו הייתה לגשר בין אנשים ברחבי העולם לקריפטו, "שם קווים שרירותיים במפות כבר לא חשובים".
מצד שני, פאוול התכופף באי רצון בפני הרשויות הקנדיות כאשר התבקש לאכוף סנקציות נגד מפגיני שיירת החירות בפברואר. למעשה, הוא עמד בפני נפרד חקירה על קידום ארנקי משמורת עצמית למשתמשים באותו זמן, והזהיר שהוא יצטרך להקפיא את הכספים שלהם אם הממשלה תיאלץ אותם.
קריפטו VS סנקציות
בין אירועים קנדיים לרוסים, הרגולטורים ברחבי העולם חששו במהירות מהתפקיד הפוטנציאלי של תעשיית הקריפטו בטיפוח התחמקות מסנקציות.
באפריל, קרן המטבע הבינלאומית מוזהר שאפילו כורי ביטקוין יוכלו לשמש את רוסיה כדי להתחמק מהסנקציות. אכן, הנשיא פוטין עשה זאת באופן אישי גילה עניין בכריית ביטקוין על היתרונות שרוסיה יכולה להחזיק בתעשייה.
עם זאת, מנכ"ל Binance Changpeng Zhao מכחיש שמטבעות קריפטוגרפיים הם כלי טוב לעקוף מגבלות סחר.
"אם אתה מסתכל על הנתונים, אף אחד חכם לא עושה את זה", הוא אמר במהלך ראיון באפריל. "ניתן לעקוב אחר קריפטו, הממשלות ברחבי העולם טובות יותר ויותר במעקב אחר עסקאות קריפטו."
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/kraken-under-investigation-for-sanctions-violation-report/