חדשות Exchange- ה-OFAC טוען שקראקן לא נקט באמצעי זהירות סבירים.
- קראקן תקצה 100,000 דולר נוספים למנגנוני ציות לסנקציות.
קראקן, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים שבסיסה בארצות הברית, זה עתה נפתר עם משרד האוצר של ארצות הברית לבקרת נכסים זרים (OFAC) בגין הפרות לכאורה של סנקציות נגד איראן. הפשרה היא בסך $362,158.70.
מהסוכנות נמסר:
"בשל כישלונה של Kraken ליישם בזמן כלי מיקום גיאוגרפי מתאימים, כולל מערכת אוטומטית לחסימת כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), Kraken ייצאה שירותים למשתמשים שנראו באיראן כאשר עסקו בעסקאות מטבע וירטואלי בפלטפורמה של Kraken."
ציות לסנקציות
הממשלה החלה לבדוק את קראקן ביולי בגלל החשש שהיא מפרה את ההגבלות הכלכליות נגד איראן. ה מטבע מבוזר על פי הדיווחים, החליפין אפשרו למשתמשים מאיראן וממדינות אחרות בסנקציות להשתמש בפלטפורמה שלה, לפי מקורות ללא שם שצוטט ה"ניו יורק טיימס".
הממשלה טוענת כי בין ה-14 באוקטובר 2015 ל-29 ביוני 2019. קראקן השלימה 826 עסקאות עבור משתמשים שנמצאו באיראן, בשווי כולל של כ-1,680,577.10 דולר. ה-OFAC טוען ש- Kraken לא נקטה באמצעי זהירות או זהירות סבירים במילוי חובותיה. קשור לעמידה בסנקציות תוך מודעות לכך שהבורסה שירתה צרכנים מכל רחבי העולם.
למרות "סיבה לדעת" בהתבסס על מידע כתובות IP נגיש שנראה כי בוצעו עסקאות מאיראן, קראקן הטילה את הגבלות המיקום הגיאוגרפי שלה אך ורק בזמן הכניסה ולא בהתייחס לפעילות עסקה עתידית, טענה הסוכנות.
על אי רישום כסוחר בעמלות עתידיות ועל "הצעת בלתי חוקית של עסקאות סחורות קמעונאיות ברווחים בנכסים דיגיטליים", כולל ביטקוין, קראקן נקנסה ב-1.25 מיליון דולר על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות בשנה שעברה. קראקן תקצה 100,000 דולר נוספים על מנגנוני ציות לסנקציות כחלק מההסדר.
מומלץ עבורך:
מקור: https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/