ב-28 בנובמבר, משרד האוצר האמריקאי הודיע כי בורסת מטבעות קריפטוגרפיים קראקן הסכימה לשלם עמלת פשרה בסך 362,000 דולר כנגד האשמות כי הפרה סנקציות נגד איראן.
אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולים ביותר, קראקן, נחקרה על ידי משרד האוצר של ארצות הברית לבקרת נכסים זרים, או OFAC, ביולי 2022. בסופו של דבר, התגלה שקראקן סיפקה לצרכנים מאיראן וממדינות אחרות שהוטלו עליה סנקציות.
הכל חוזר ל-2019
החקירה החלה בשנת 2019 תוך שימוש ב"חמישה אנשים המעורבים בחברה או עם ידע על החקירה", לפי הניו יורק טיימס. החקירות גילו כי נגמר ל-1,500 משתמשים איראנים היו חשבונות בקרקן נכון ליוני 2022. בנוסף, בורסת הקריפטו הייתה נגישה גם ל-149 משתמשים בסוריה ו-83 בקובה.
איראן כפופה לסנקציות אמריקאיות מאז 1979. סנקציות אלו אוסרות על ייצוא סחורות או שירותים לארגונים או אנשים בתוך המדינה. רשימת המדינות האסורות מכילה גם את סוריה וקובה. עונשים חלים על ניהול עסקים עם או מתן שירותים למדינות האמורות.
ה-OFAC טען ש-Kraken נכשל בהטמעת מנגנונים המזהים את המיקום הגיאוגרפי וכתובות ה-IP של המשתמשים, ובכך חוסם את אלה ממדינות שהוטלו עליה סנקציות. ההסדר הוא האחרון בהתקפה של האוצר על מטבעות קריפטוגרפיים. Bittrex Inc. שילמה לאוצר כ-30 מיליון דולר באוקטובר כדי ליישב תביעות הנוגעות לסנקציות ולחקיקה נגד הלבנת הון.
כחלק מהסכם הפשרה, קראקן תשקיע 100,000 דולר בבקרות ציות לסנקציות, כולל הדרכה ואמצעים טכנולוגיים לסיוע בבדיקת סנקציות.
קראקן איבדה את קצין הציות הגלובלי הבכיר שלה, סטיבן כריסטי, לבורסת המטבעות הקריפטו מתחרה Binance, כחצי שנה לפני ההסדר.
לא הפעם הראשונה, קראקן
לקראקן היו מערכת יחסים סלעית עם גופים רגולטוריים. בשנה שעברה, הבורסה בארה"ב נקנסה ב-1.25 מיליון דולר בגין פעילות מסחר בלתי חוקית.
הקנס מגיע כאשר חברות מטבעות קריפטוגרפיות מרובות מנסות לבסס מחדש את אמון המשתמשים בעקבות מותו של FTX.
מקור: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/