שירות המס הלאומי (NTS) של קוריאה פתח ב"חקירת מס מיוחדת" בענייני Bithumb Holdings וחברות הבת שלה, לפי כלי חדשות קוריאניים Yonhap חדשות.
רשויות המס בודקות בקפדנות את כל העסקאות המקומיות והבינלאומיות של החברה כדי לגלות העלמת מס והלבנת הון אפשרית.
יו"ר Bithumb Holdings לשעבר לי יונג-הון לאחרונה נוקה מאשמת הונאה בשל חוסר ראיות. האירוע נבע מגניבה לכאורה של 100 מיליון דולר מיו"ר קבוצת BK Medical, קים ביונג-גאן, שניהל משא ומתן על עסקת רכישה.
חקירת המעילה העלתה קשרים בין Bithumb לאדם בשם קאנג ג'ונג-היאון, שחשוד בניהול החברה מאחורי הקלעים.
כחלק מחקירתה על חברות Bithumb, ה-NTS מתכוון לחקור גם את ענייני המס האישיים של קאנג ושל אחותו. קאנג ג'י-יון.
רשויות המס חקרו בעבר את Bithumb
בשנת 2019, בעקבות חקירת מס, Bithumb קוריאה נפגעה ב- ₩80 מיליארדים (69 מיליון דולר) חשבון מס ביחס לניכוי מס במקור על הכנסות לקוחות זרים.
החברה הגיבה ואמרה כי לא ראוי לגבות ניכוי מס במקור שכן היא כבר משלמת מס חברות ומקומיות על הרווחים התפעוליים שלה.
באופן דומה, בשנת 2018, חקירה מצאה את Bithumb לא אשם בהעלמת מס, אך החברה עדיין ספגה ₩30 מיליארד דולר (28 מיליון דולר) חשבון עבור מסים חוזרים המתייחסים לשנים 2014 עד 2017.
ההודעה רשויות המס הקוריאניות חוקרות את Bithumb, חברות בנות הופיע לראשונה ב CryptoSlate.
מקור: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/