על פי הדיווחים, משרד התובעים של מחוז דרום סיאול ביקש צווי מעצר עבור אחד ממייסדי מעבדות Terraform - שין היון-סונג (דניאל שין), בטענה שהוא השיג רווחים לא חוקיים לפני ההתרסקות האדירה של LUNA/UST.
הרשויות הקוריאניות הוציאו בעבר צו מעצר נגד מנכ"ל Terraform - דו קוון. מקום הימצאו עדיין לא ידוע, בעוד שמקורות אחרונים רמזו שהוא יכול להיות באירופה.
גם דניאל שין באור הזרקורים
מרהיב התמוטטות של האסימון המקורי של Terra LUNA וה-Stablecoin האלגוריתמי שלו UST בחודש מאי עדיין מהדהדים במרחב המטבעות הקריפטוגרפיים. הפסדי המשקיעים המשמעותיים גרמו לרשויות דרום קוריאה לחקור את פעולות המנהלים של הפרויקט ולקבוע האם יש להם קשר לאירועים.
פי אחרונים כיסוי, משרד התובעים של מחוז דרום סיאול הוציא צו מעצר נגד מייסד שותף של Terraform - דניאל שין - בטענה שהוא אחסן אסימוני LUNA מבלי להודיע לכלבי השמירה הרלוונטיים. מאוחר יותר, לכאורה, הוא השיג רווח בלתי חוקי בשווי 140 מיליארד וון (106 מיליון דולר) על ידי מכירת המאחסן במחיר גבוה. הרשויות תפס הכספים הללו מוקדם יותר בנובמבר.
התובעים גם התעקשו כי שין הפר את חוק העסקאות הפיננסיות האלקטרוניות על ידי שימוש בנתוני לקוחות ובכספים של חברת הפינטק Chai Corp. כדי לפרסם את LUNA.
הדרום קוריאני חזר על עמדתו לפיה ניתק את הקשרים עם Terraform Labs לאחר 2020, כלומר אין להאשים אותו בהתרסקות.
"עזבתי את (Terraform Labs) שנתיים לפני קריסת טרה ולונה ואין לי שום קשר לקריסה".
הציד אחר דו קוון
רוב תשומת הלב לאחר ההתמוטטות של טרה פנתה למנכ"ל הידוע לשמצה שלה - דו קוון. היזם עזב את דרום קוריאה זמן קצר לאחר ההתרסקות, ומיקומו היה בגדר תעלומה מאז.
מקורות רבים רמזו שהוא הסתתר בסינגפור, דובאי, איי סיישל, ו מאוריציוס בעוד האינטרפול הנפיק הודעה אדומה עבורו.
השמועות האחרונות הצביע שקוון יכול להיות מתגורר באירופה. היזם הבטיח לחשוף את מקום הימצאו בתחילת החודש והזמין את גורמי אכיפת החוק להשתתף בכנס.
מלבד השתתפותו לכאורה בהתרסקות LUNA/UST, גם הרשויות בדרום קוריאה חקר אותו על העלמת מס. התובעים טענו כי קוון העניק אסימונים במתנה לבני משפחה שהשתמשו מאוחר יותר בנכסים אלה לרכישת דירות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/korean-prosecutors-seek-an-arrest-warrant-for-terraforms-daniel-shin-report/