טק

מנהל מסחר אלקטרוני קוריאני הואשם בקבלת LUNA תמורת שילינג Terra Labs

02/16/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

תובעים דרום קוריאנים ביקשו צו מעצר למנכ"ל לשעבר של Tmon, פלטפורמת מסחר אלקטרוני קוריאנית, לאחר שלקחו מיליארדי וון דרום קוריאני ב-Terra (LUNA), הידועה כיום כ-Terra Classic (LUNC), בגין קידום טרה כפשוטה שער תשלום. 

כלי תקשורת Dong-A Ilbo דיווח כי ראש צוות החקירה המשותף הפיננסי והניירותי בפרקליטות מחוז דרום סיאול ביקש צו מעצר באשמת שוחד נגד מנכ"ל תמון לשעבר, המתואר כ"מר. א'", ואדם שתואר כ"ברוקר ב', שעבד על לובינג במגזר הפיננסי לטובת טרה.

מר A קיבל לכאורה אסימוני LUNC ממייסד טרה Shin Hyun-Seong, הידוע גם בשם דניאל שין, שביקש ממנו לקדם בהרחבה את Terra כאמצעי תשלום פשוט. לאחר מכן, טמון פרסם את LUNC והפיץ את המסר שהאסימון הוא נכס בטוח. לדברי החוקרים, המבצעים העלו את מחיר האסימון על ידי העלאת ציפיות המשקיעים.

מנכ"ל Tmon לשעבר הרוויח לכאורה מיליארדי וון לאחר שמכר את אסימוני LUNC שהתקבלו בתמורה למבצעים. בנוסף, הדו"ח גם הדגיש שלמרות אזהרות של רשויות פיננסיות, לפי הדיווחים שין נתן כסף לחברות אחרות כמו Tmon כדי לקדם את LUNC כאמצעי תשלום בטוח.

מידע נוסף: בעיות משפטיות מתגברות עבור Terraform Labs כאשר משטרת סיאול חוקרת

ב-14 בנובמבר, תובעים בדרום קוריאה קרא לשין לשתף פעולה עם חקירת קריסת טרה. הרשויות טענו כי שין החזיק באסימוני LUNC ללא ידיעת המשקיעים והרוויח יותר מ-105 מיליון דולר במכירות לא חוקיות לפני קריסת החברה.

התובעים האחראים על התיק מרחיבים כל העת את חקירותיהם ומתמקדים במעורבים נוספים. ב-30 בנובמבר 2022 הוצא גם צו מעצר לשין, שלושה משקיעים בטרה וארבעה מהנדסים האחראים לפרויקט שהונפקו על ידי הרשויות בדרום קוריאה.